本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东方电气股份有限公司（本公司）根据2014年第二次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第85条规定，本公司现将召开2014年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

　一、本公司2014年第二次临时股东大会召开时间：

　1、现场会议召开时间为：

　2014年12月23日（星期二）上午9:00

　2、A股股东网络投票时间为：

　2014年12月23日（星期二）上午9:30－11:30；下午13:00－15:00

　二、本公司2014年第二次临时股东大会召开地点：

　中国四川省成都市蜀汉路333号公司会议室。

　三、本公司2014年第二次临时股东大会拟审议的事项：

　请参见本公司于2014年11月7日公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　本公司H股股东最迟须于2014年第二次临时股东大会指定开始举行时间前24小时，将股东代理人委任表格连同委托书或其他授权文件（如有）送达本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。A股股东的股东代理人委任表格的递交方式，详见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。填妥及交回股东代理人委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。

　特此公告

　东方电气股份有限公司

　董事会

　2014年12月9日