本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为80,720,000 股

●本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 16 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2013年7月17日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年8月27日，证监会下发《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1134号），核准了贵绳股份本次非公开发行。

2013 年 12 月，公司以非公开发行股票方式向融通基金-工商银行-五矿信托-金牛7号定增投资集合资金信托计划、华安基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托?慧智投资33号结构化集合资金信托计划、英大基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资33号结构化集合资金信托计划、华安基金-工商银行-五矿信托-金牛7号定增投资集合资金信托计划四名特定投资者发行了80,720,000股人民币普通股股票，发行价格为 5.70 元/股。

2013 年 12 月 16 日，公司在中登公司上海分公司完成了股份变动登记工作。本次限售股锁定期为自发行之日结束起 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月不予转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，海通证券认为：贵绳股份本次非公开发行限售股份的持有人严格遵守了承诺。其限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。保荐机构对此无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为80,720,000股；

本次限售股上市流通日期为2014年12月16日。

本次限售股份上市流通明细清单

序号	发行对象名称	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 （股）	剩余限售股数量
1	融通基金-工商银行-五矿信托-金牛7号定增投资集合资金信托计划	8.38%	20,526,315	0
2	华安基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托?慧智投资33号结构化集合资金信托计划	8.37%	20,517,192	0
3	英大基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托?慧智投资33号结构化集合资金信托计划	8.10%	19,842,808	0
4	华安基金-工商银行-五矿信托-金牛7号定增投资集合资金信托计划	8.09%	19,833,685	0
合计		32.94%	80,720,000	0

六、股本变动结构表

单位：股			本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份		1、国家持有股份
		2、国有法人持有股份
		3、其他境内法人持有股份	80720000	80720000	0
		4、境内自然人持有股份
		5、境外法人、自然人持有股份
		6、战略投资者配售股份
		7、一般法人配股份
		8、其他
		有限售条件的流通股份合计	80720000	80720000	0
无限售条件的流通股		A股	164370000	80720000	245090000
		B股
		H股
		其他
		无限售条件的流通股合计	164370000	80720000	245090000
股份总额			245090000		245090000

七、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司非公开发行限售

股上市流通的核查意见》。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司

二0一四年十二月九日