证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2014-042

　三一重工股份有限公司

　关于独立董事蒋民生先生辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到独立董事蒋民生先生因个人原因提出的辞职申请，蒋民生先生请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

　按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，蒋民生先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人。

　公司董事会对蒋民生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　三一重工股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月九日