本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开的时间：

　现场会议时间：2014年12月9日下午14:30

　网络投票时间：2014年12月8日至12月9日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。

　（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（4）会议召集人：公司第五届董事会。

　（5）会议主持人：董事吕波先生。

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　2、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东共计10人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份744,916,104股，占公司股份总数的49.2383%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计76人，代表公司有表决权的股份33,462,226股，占公司股份总数的2.2118%。

　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共86人，代表公司有表决权的股份778,378,330股，占公司股份总数的51.4501%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东81人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数103,166,780股，占公司股份总数的6.8192%。

　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

　2.1.1交易对方

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.2标的资产

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.3标的资产的交易价格及定价依据

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.4交易对价的支付方式

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.5现金对价的支付期限

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.6发行股票的种类和面值

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.7发行对象及发行方式

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.8定价基准日和发行价格

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.9发行数量

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.10锁定期安排

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.11发行股份上市地点

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.12滚存未分配利润的安排

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.13标的资产自基准日至交割日期间损益的归属

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.15业绩承诺及补偿安排

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.1.16决议的有效期

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.1募集配套资金金额

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.2发行股票的种类和面值

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.3发行方式

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.4发行对象及认购方式

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.5定价基准日和发行价格

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.6发行数量

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.7募集配套资金用途

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.8限售期

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.9滚存未分配利润的安排

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.10发行股份上市地点

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　2.2.11决议的有效期

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票555,666股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票555,666股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　表决情况：同意票777,822,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票5,321股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票10,261,114股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票5,321股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0052%。

　4、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

　表决情况：同意票777,819,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票8,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票102,607,514股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票8,921股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

　5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》

　表决情况：同意票777,819,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票8,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票102,607,514股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票8,921股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

　6、审议通过《关于公司与深圳市至高通信技术发展有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

　表决情况：同意票777,819,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票8,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票102,607,514股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票8,921股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

　7、审议通过《关于<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

　表决情况：同意票777,819,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票8,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票102,607,514股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票8,921股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

　8、审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

　表决情况：同意票777,819,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票8,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票102,607,514股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票8,921股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

　9、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》

　表决情况：同意票777,819,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票8,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票102,607,514股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票8,921股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

　10、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

　表决情况：同意票777,819,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票8,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票102,607,514股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票8,921股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

　11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　表决情况：同意票777,819,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%；反对票550,345股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%；弃权票8,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票102,607,514股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%；反对票550,345股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%；弃权票8,921股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

　三、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　2、见证律师：王振强、王昆

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、东华软件股份公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　2014年12月10日