本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员拟共同以人民币843,178,010元(折合136,068,877美元)的价格，收购公司股东佳卓集团有限公司46.3365%的股权，从而间接增持公司约2.19%（168,635,602股）的股份。本次增持计划的实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　2014年12月9日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员共同设立的湖南方盛控股有限公司（以下简称“湖南方盛”）与公司股东佳卓集团有限公司（以下简称“佳卓集团 ”）的股东Rise Honour Investments Limited（以下简称“转让方”）签订《股权转让框架协议》，根据该等框架协议，湖南方盛拟通过其在香港设立的一家公司作为受让主体（以下简称“受让方”），以人民币843,178,010元(折合136,068,877美元)的价格购买转让方持有的佳卓集团46.3365%的股权（以下简称“拟议股权收购”）。

　截止本公告披露之日，佳卓集团持有公司4.72%（363,936,856股）的股份。通过拟议股权收购，湖南方盛间接增持公司约2.19%（168,635,602股）的股份。本次股权转让价格是依据截止2014年12月8日前20个交易日公司A股的加权平均价的一定折扣协商确定的。湖南方盛将在完成与境外投资相关的审批程序后，由受让方与转让方签订正式的股权收购协议，并履行与拟议股权收购的相关法律程序。

　上述公司董事、监事、高级管理人员及核心管理人员表示 ：本次增持公司股票的计划，是继2008年9月、2013年6月增持公司股份以来的再次增持计划，是基于对公司未来持续稳定发展的信心所作出的个人行为和决定；本次增持计划有利于强化公司管理层与股东利益的高度一致，为股东创造更大的价值，促进公司的持续、稳健发展。

　本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规的规定。

　公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。由于受让方与转让方就拟议股权收购签署正式收购协议前，尚需履行有关境外投资的审批程序，因此，本次增持计划的实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月十日