本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、广东海大集团股份有限公司（下称“公司”）2014年10月28日召开的第三届董事会第九次会议及2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金1.1亿元与广东省机场管理集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、重庆联合金融控股有限公司、广州金发科技创业投资有限公司、广州立白企业集团有限公司和上海东逸投资管理有限公司（以下称“投资各方”）共同投资组建成立广东空港城投资有限公司（下称“空港城”、“合资公司”）。

　2、具体内容详见公司于2014年10月30日、2014年11月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》、《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2014-069、2014-078。

　3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资的进展情况

　近日，公司与投资各方就合资成立空港城事宜达成一致共识，并签署了《广东空港城投资有限公司出资协议书》，协议主要条款如下：

　1、合资公司基本信息

　（1）名称：广东空港城投资有限公司；

　（2）住所：（待公司注册成立后填注）；

　（3）公司形式：有限责任公司；

　（4）经营范围：股权及基金投资，金融及物流服务，电子商务，文化创意产业，医疗及相关健康产业，产业园开发建设，实业投资等。（最终经营范围以工商登记部门核准为准）

　（5）经营期限：长期。

　2、合资公司注册资本、出资方式、出资比例

　广东空港城投资有限公司的注册资本为人民币10亿元，根据公司发展需要，原则上两年内分期缴交到位，首期缴纳4.9亿元。

　广东省机场管理集团有限公司出资3.5亿元，出资比例为35%；重庆联合金融控股有限公司出资1.8亿元，出资比例为18%；广东恒健投资控股有限公司出资1.4亿元，出资比例为14%；广州金发科技创业投资有限公司出资1.2亿元，出资比例为12%；广东海大集团股份有限公司出资1.1亿元，出资比例为11%；广州立白企业集团有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%；上海东逸投资管理有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%。以上均以现金出资。

　3、公司运作

　合资公司设股东会，由出资各方组成，是合资公司的最高权力机构；并设董事会、监事会。

　4、协议生效期：自各方签字、盖章之日起生效。

　本次正式签署协议书的交易主体、交易价格及其他主要内容均与公司2014年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中所披露的内容一致。

　三、备查文件

　《广东空港城投资有限公司出资协议书》。

　特此公告。

　广东海大集团股份有限公司董事会

　2014年12月10日