本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月11日召开第三届董事会第十二次会议(临时会议),审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》;2014年12月2日召开的2014年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司监事的议案》,具体详情请见公司于2014年11月13日、12月3在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公告。
根据公司董事会、股东大会授权,目前已在深圳市市场监督管理局办理完毕相关的工商登记变更以及《公司章程》、监事会成员、实收资本的备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。具体核准变更、备案事宜如下:
变更前 | 变更后 |
无限售条件的流通股:12096万元,80.6%
有限售条件的流通股:2911.5万元,19.4% | 无限售条件的流通股:12096万元,72.83%
有限售条件的流通股:4513.1016万元,27.17% |
公司住所:
深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 | 公司住所:
深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011 |
注册资本:15007.5000万元 | 注册资本:16609.1016万元 |
备案前 | 备案后 |
实收资本:15007.5000万元 | 实收资本:16609.1016万元 |
监 事: 韩伟净、路颖、蒋洪波 | 监 事: 路颖、蒋洪波、汪虎山 |
最新的公司章程全文详见公司于2014年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上刊登的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(2014年11月修订)。
除上述变更备案事项外,公司工商登记其他事宜未发生变化。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月九日