本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日召开第三届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；2014年12月2日召开的2014年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司监事的议案》，具体详情请见公司于2014年11月13日、12月3在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公告。

根据公司董事会、股东大会授权，目前已在深圳市市场监督管理局办理完毕相关的工商登记变更以及《公司章程》、监事会成员、实收资本的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。具体核准变更、备案事宜如下：

变更前	变更后
无限售条件的流通股：12096万元，80.6% 有限售条件的流通股：2911.5万元，19.4%	无限售条件的流通股：12096万元，72.83% 有限售条件的流通股：4513.1016万元，27.17%

公司住所： 深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼	公司住所： 深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011
注册资本：15007.5000万元	注册资本：16609.1016万元
备案前	备案后
实收资本：15007.5000万元	实收资本：16609.1016万元
监 事： 韩伟净、路颖、蒋洪波	监 事： 路颖、蒋洪波、汪虎山

最新的公司章程全文详见公司于2014年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（2014年11月修订）。

除上述变更备案事项外，公司工商登记其他事宜未发生变化。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月九日