证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2014-010

　江苏省交通规划设计院股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年12月8日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2014年12月3日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，出席9名，使用现场与通讯表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于设立集团公司的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月九日