本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（董2014-054号）。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间为：2014年12月16日上午9：00

网络投票时间为：2014年12月15日--2014年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日下午15：00至2014年12月16日下午15：00。

3、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2014年12月10日。

7、会议出席对象：

（1）截至2014年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、 本次会议审议的提案由公司2014年第八次董事会临时会议和2014年第五次监事会临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、 本次会议需审议的议案如下：

（1）关于增加公司注册资本的议案；

（2）关于修改《公司章程》的议案；

（3）关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案；

（4）关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案。

其中，议案一、议案二、议案四为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案三为普通决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

3、 2014年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2014 年11月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2014年第八次董事会临时会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年12月12日上午9:00—11:00，下午1:30—4:30。

2、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

邮政编码：650200

电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

联系人：程红梅、杨尚仙

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月16日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

1、投资者投票代码：360903，投票简称为：云内投票。

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360903	云内投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

2、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码“360903”或投票简称“云内投票”；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，100.00元代表全部议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2；对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	总议案代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决	100.00
议案1	关于增加公司注册资本的议案	1.00
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案3	关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	3.00
议案4	关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案	4.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成；

（6）计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年12月15日下午15：00至2014年12月16日下午15：00。

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 “姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“昆明云内动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1．若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3．如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”即可查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议材料备于发展计划部；

2、临时提案请于会前十天前提交；

3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

联系人：程红梅、杨尚仙

联系电话：0871—65625802

传真：0871—65633176

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月十日

附件一：

股东参会登记表

姓名
身份证号码
股东账号
持股数
联系电话
邮政编码
联系地址

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	总议案代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决
议案1	关于增加公司注册资本的议案
议案2	关于修改《公司章程》的议案
议案3	关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案
议案4	关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案

赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示。

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。