本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京首航波纹管制造有限公司和公司实际控制人黄文佳先生、黄文博先生、黄卿乐先生于2014年12月8日向公司董事会提交了公司2014年年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

　“鉴于公司目前股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，作为控股股东和实际控制人，提议2014年年度利润分配预案为：公司计划以现金形式向全体股东分配红利，分配比例为2014年实现净利润可供分配部分的20%。公司还将以266,700,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增400,050,000股，转增后公司总股本将增加至666,750,000股。

　建议将本预案提交公司董事会，并且承诺在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。”

　公司董事会接到上述有关2014年年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长黄文佳先生，董事黄文博先生，黄卿乐先生，高峰先生，黄卿义先生，五名董事于2014年12月8日上午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事认为：

　本次提议的2014年年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅是公司控股股东和实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2014年年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

　2014年12月8日