广东金马旅游集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2014年11月20日召开了八届一次董事会，会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：2014年12月25日（星期四）上午9点。

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、出席对象：截止2014年12月19日，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

7、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）。

二、会议审议事项

1、《关于利润分配的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2014年12月24日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。

3、登记地点：广东省潮州市城新西路金发园C幢202室

邮编：521000

电话：0768-2268969

传真：0768-2297613

联系人：许岳芝

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

1、会议咨询：0768-2268969。

2、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2014年12月9日

广东金马旅游集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年12月25日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

投票指示：

序号	议案		同意	反对	弃权
1	《关于利润分配的议案》
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）		委托人身份证号：

委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名（盖章）	受托人身份证号：
委托权限：
委托日期： 年 月 日	委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章

广东金马旅游集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2014年11月18日上午10点。

2.召开地点：北京市西西友谊酒店六楼会议室。

3.召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：公司董亊许山成先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表1人、代表有效表决权的股份数为1,006,026,785.00股、占公司总股本的99.69％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

表决情况：

许山成：赞成【1,006,026,785.00】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

綦守荣：赞成【1,006,026,785.00】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

乔伟：赞成【1,006,026,785.00】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

李栓宝：赞成【1,006,026,785.00】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

曹玉平：赞成【1,006,026,785.00】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

许山成先生、綦守荣先生、乔伟先生、李栓宝先生、曹玉平先生当选为公司第八届董事会董事。

2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

表决情况：

许新梅：赞成【1,006,026,785.00】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

穆云鹤：赞成【1,006,026,785.00】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

许新梅女士、穆云鹤女士当选公司第八届监事会监事，与职工代表监事周忠华先生共同组成公司第八届监事会。

五、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所王飞律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

六、本次股东大会的备查文件有：

1、关于召开股东大会的通知。

2、本次股东大会决议。

3、法律意见书。

4、其他相关资料。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2014年11月18日