本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●本公司股票于2014年12月4日、5日、8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，以上情况属于股票交易异常波动；

　●本公司经自查、并向公司实际控制人发函确认：除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　截至2014年12月8日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2014年12月4日、5日、8日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，以上情况属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经本公司自查，公司目前经营正常。2014年11月17日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》（详见公司于11月18日发布的公告）。目前公司正在积极筹备公开发行2014年公司债券的相关工作。公司发行公司债的发行时间、规模、品种、利率和发行方式等以公司发行时的公告为准。

　2、经向公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）发函确认：招商局集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；在股票异常波动期间，未买卖本公司股票。

　3、公司及招商局集团承诺：未来三个月内，不会策划涉及本公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　5、未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2014年12月8日