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百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 |
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证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-066 百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2014年12月5日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》 董事会同意公司以自有资金人民币2650万元对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资,增资前注册资本为4385万元,增资后变更为7035万元,公司持有其100%股权不变;同意修改海南佳德信食品有限公司章程相关事项。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》 董事会同意公司以自有资金人民币1600万元对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资,增资前注册资本为2900万元,增资后变更为4500万元,公司持有其100%股权不变;同意修改湛江佳洋食品有限公司章程相关事项。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》 董事会同意公司以自有资金人民币2120万元对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资,增资前注册资本为2380万元,增资后变更为4500万元,公司持有其100%股权不变;同意修改广东雨嘉水产食品有限公司章程相关事项。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》 董事会同意公司以自有资金人民币2700万元对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资,增资前注册资本为1500万元,增资后变更为4200万元,公司持有其100%股权不变;同意修改广西百嘉食品有限公司章程相关事项。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 特此公告。 百洋水产集团股份有限公司董事会 二〇一四年十二月八日 证券代码:002696 证券简称:百洋股份 编号:2014-067 百洋水产集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资事项概述 百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》,本次增资具体情况如下: 1、公司拟以自有资金人民币2650万元对海南佳德信食品有限公司增资,增资后海南佳德信食品有限公司注册资本由4385万元变更为7035万元,本次增资后公司持有其 100%股权不变。 2、公司拟以自有资金人民币1600万元对湛江佳洋食品有限公司增资,增资后湛江佳洋食品有限公司注册资本由2900万元变更为4500万元,本次增资后公司持有其 100%股权不变。 3、公司拟以自有资金人民币2120万元对广东雨嘉水产食品有限公司增资,增资后广东雨嘉水产食品有限公司注册资本由2380万元变更为4500万元,本次增资后公司持有其 100%股权不变。 4、公司拟以自有资金人民币2700万元对广西百嘉食品有限公司增资,增资后广西百嘉食品有限公司注册资本由1500万元变更为4200万元,本次增资后公司持有其 100%股权不变。 根据《公司章程》的规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。 本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 投资主体为百洋水产集团股份有限公司,无其他投资主体。 三、增资对象的基本情况 (一)海南佳德信食品有限公司 1、公司名称:海南佳德信食品有限公司 2、注册地址:海口市江东新区佳德信路一号 3、成立时间:2002年12月3日 4、法定代表人:王玲 5、注册资本: 4385万元 6、经营范围:水产品、农副产品、速冻,食品的加工,以及上述自产产品的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 7、 最近一年的主要财务数据(单位:元) 项目 | 2013年度(或2013年12月31日)经审计 | 2014年1-9月(或2014年9月30日)未经审计 | 资产总额 | 57,482,036.04 | 103,764,634.95 | 负债总额 | 43,957,018.90 | 87,112,261.20 | 净资产 | 13,525,017.14 | 16,652,373.75 | 营业收入 | 19,839,760.80 | 150,890,933.91 | 利润总额 | -18,722,411.73 | 3,127,356.61 | 净利润 | -18,722,411.73 | 3,127,356.61 |
(二)湛江佳洋食品有限公司 1、公司名称:湛江佳洋食品有限公司 2、注册地址: 湛江遂溪县岭北镇374省道旁 3、成立时间:2007年5月11日 4、法定代表人:易泽喜 5、注册资本:2900万元 6、经营范围:水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售;建筑材料、鱼粉、虾粉、饲料、仪器仪表、机械设备购销;货物进出口和技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营) 销售。 7、 最近一年的主要财务数据(单位:元) 项目 | 2013年度(或2013年12月31日)经审计 | 2014年1-9月(或2014年9月30日)未经审计 | 资产总额 | 78,743,062.29 | 151,157,305.50 | 负债总额 | 33,678,184.81 | 104,667,057.51 | 净资产 | 45,064,877.48 | 46,490,247.99 | 营业收入 | 250,852,041.62 | 162,994,837.72 | 利润总额 | 5,306,618.68 | 1,468,015.65 | 净利润 | 5,361,406.94 | 1,425,370.51 |
(三)广东雨嘉水产食品有限公司 1、公司名称:广东雨嘉水产食品有限公司 2、注册地址: 化州市工业园区30米街 3、成立时间:2009年8月18日 4、法定代表人:孙忠义 5、注册资本:2380万元 6、经营范围:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;水产品的生产加工及销售;速冻食品【(速冻其他类制品)】。 7、 最近一年的主要财务数据(单位:元) 项目 | 2013年度(或2013年12月31日)经审计 | 2014年1-9月(或2014年9月30日)未经审计 | 资产总额 | 91,457,165.42 | 122,101,186.33 | 负债总额 | 55,188,240.81 | 82,513,532.21 | 净资产 | 36,268,924.61 | 39,587,654.12 | 营业收入 | 253,089,361.54 | 180,093,228.40 | 利润总额 | 3,041,143.03 | 4,313,406.32 | 净利润 | 2,253,212.91 | 3,318,729.51 |
(四)广西百嘉食品有限公司 1、公司名称:广西百嘉食品有限公司 2、注册地址: 北流市鑫山工业集中区(民乐会众村) 3、成立时间: 2012年3月16日 4、法定代表人:孙忠义 5、注册资本:1500万元 6、经营范围:生产和销售:速冻食品;水产品收购、加工及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外)。 7、 最近一年的主要财务数据(单位:元) 项目 | 2013年度(或2013年12月31日)经审计 | 2014年1-9月(或2014年9月30日)未经审计 | 资产总额 | 64,108,848.31 | 102,458,644.25 | 负债总额 | 48,882,644.66 | 91,174,404.08 | 净资产 | 15,226,203.65 | 11,284,240.17 | 营业收入 | 0.00 | 53,563,044.73 | 利润总额 | 0.00 | -3,941,963.48 | 净利润 | 0.00 | -3,941,963.48 |
四、对外投资合同的主要内容 公司本次投资为对全资子公司增资,无需签署对外投资合同。 五、增资的目的和对公司的影响 本次增资由公司自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资是根据公司战略发展的需要,有利于优化相关全资子公司的资本结构,增强全资子公司业务拓展能力和融资能力,从而提升相关全资子公司在各自业务领域的竞争力。 六、备查文件 公司第二届董事会第十七次会议决议。 特此公告 百洋水产集团股份有限公司董事会 二〇一四年十二月八日
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