本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次减持不触及要约收购

●本次减持不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次减持股份基本情况

2014年12月8日，本公司收到公司控股股东上海航天（工业）集团有限公司（以下简称“上航工业”）的函，2014年10月27日、11月10日、12月5日，上航工业及一致行动人上海新上广经济发展有限公司（以下简称“新上广”）和上海航天有线电厂有限公司（原名：上海航天有线电厂，2014年9月改制更名，以下简称“上有厂”）通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持所持航天机电股份3000万股，占航天机电总股本的2.40%。

其中：10月27日，新上广减持600万股，11月10日，新上广减持400万股，新上广合计减持1000万股，占航天机电总股本的0.80%。

12月5日，上航工业减持1000万股，上有厂减持1000万股，合计减持2000万股，占航天机电总股本的1.60%。

本次减持前后各股东持有航天机电股份的情况：

股东名称	减持前持股数量（股）	减持后持股数量（股）	减持后占航天机电总股本比例（%）
上海航天（工业）集团有限公司	398,350,534	388,350,534	31.06
上海新上广经济发展有限公司	45,617,029	35,617,029	2.85
上海航天有线电厂有限公司	45,054,498	35,054,498	2.80

二、本次减持的原因

本次减持主要是为了改善资本结构，投资主业，其中，上有厂被中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称“八院”）列为军品配套单位，需扩大军工产品生产能力，加大相关生产线的投入和技术改造；新上广作为八院旗下的资产管理公司，管理着八院五个都市型园区，需投资新的资产。

三、所涉及后续事项

本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

未来十二个月，上航工业及其一致行动人减持股份数量不超过1980万股，占公司总股本的1.58 %。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇一四年十二月九日