证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-005

宁波东方电缆股份有限公司

第三届董事会第9次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第9次会议于2014年12月6日在公司会议室（宁波市北仑区小港江南东路968号）召开，本次会议通知于2014年11月28日以书面和邮件方式送达各位董事，会议由袁黎雨董事、夏峰董事、乐君杰董事、夏善忠董事提议召集召开，董事长夏崇耀先生主持。实际现场出席8名，董事陈建中采用通信表决方式，其余董事使用现场表决方式，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。本次会议审议通过20项议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司江西东方电缆有限公司增资的议案》；

为了使江西东方电缆有限公司的注册资本与其经营规模相匹配，保证其日常经营所需并更好的拓展业务，公司以自有资金以货币方式对江西东方电缆有限公司增资8,000万元，增资全部完成后，江西东方电缆有限公司注册资本由现有的人民币2,000 万元增加到10,000 万元, 仍为本公司下属全资子公司。本次子公司的增资，不会对公司的资金状况带来重大影响，有利于公司的业务发展，有利于提升公司整体盈利能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》；

为有效整合资源，提高运营效率，降低管理成本，以东方电缆为主体吸收合并宁波东方道柯海洋技术有限公司，吸收合并完成后，宁波东方道柯海洋技术有限公司依法予以解散并注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由宁波东方电缆股份有限公司依法承继。

合并基准日为2014年9月30日。

本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司总工程师的议案》；

由于公司工作岗位调整需要，现经公司总经理提名，聘任周则威为公司的总工程师，原公司总工程师叶信红不再担任该职务，但继续在公司担任其他职务，并系公司核心技术人员。

周则威先生简历如下：

周则威：1979年出生，本科学历，工程师。参与的项目曾获全国工商联科技进步一等奖、海洋工程科学技术一等奖、浙江省科学技术二等奖、宁波市科学技术一等奖。先后主持开发了1500V和750V轨道交通用直流电缆、额定电压220kV三芯光电复合海底电缆（发明专利）、±200kV及以下柔性直流输电用直流海底电缆等多项新产品；并在行业内发表了多篇专业文章。历任东方电缆副总工程师、技术总监。现任本公司技术总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司、江西东方电缆有限公司等）向各银行申请授信额度总计为不超过人民币250,000万元。

以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修改<宁波东方电缆股份有限公司章程>的议案》；

根据中国证监会最新政策文件精神及公司自身发展规划，公司变更上市地为上海证券交易所，且已经首次公开发行股票并上市，对《公司章程（草案）》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订，并根据审批部门的要求对该修订后的《公司章程（草案）》进行文字性修订，向有关审批、登记机关办理公司章程、注册资本及有关其他事项的登记备案手续，以及为符合公司发行上市时有效的法律法规的规定而修订相关规章制度。

修订后的《公司章程（2014年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

公司本次对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构西部证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司以不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构西部证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》；

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》；

《投资者接待和推广制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于制定<重大事项报告制度>的议案》；

《重大事项报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；

《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》；

《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度：详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告。

上述第二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十七、十八项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O一四年十二月六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-006

宁波东方电缆股份有限公司

第三届监事会第5次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第5次会议于2014年12月6日下午2时在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席项冠军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

监事会认为，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述三项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会

二O一四年十二月六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-007

宁波东方电缆股份有限公司

关于对全资子公司江西东方电缆有限公司

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资标的的基本情况

江西东方电缆有限公司（以下简称“江西东方”）系本公司下属全资子公司，注册资本为2,000万元，主要经营电线电缆、通信电缆的生产、销售。截止2014年6月30日，江西东方的总资产为67,635,451.51元，净资产为34,183,373.53元，负债总额为33,452,077.98元，主营业务收入为27,303,576.06元，净利润为2,469,175.67元。以上数据经审计。

二、增资的背景和目的

为了使江西东方的注册资本与其经营规模相匹配，保证其日常经营所需并更好的拓展业务，公司拟以自有资金对江西东方进行增资。

三、增资的基本方案

本公司以货币方式对江西东方增资8,000万元，增资全部完成后，江西东方电缆有限公司注册资本由现有的2,000 万元增加到10,000 万元, 仍为本公司下属全资子公司。

具体增资情况如下：

被增资子公司	原注册资本	本次增资金额	增资后注册资本	出资方式	本次第一期出资金额及出资时间	余额及缴足期限
江西东方电缆有限公司	2000万元	8000万元	10000万元	货币	3000万元 2014年12月31日前缴足	5000万元 2018年11月24日前缴足

四、增资对公司的影响

本次子公司的增资，不会对公司的资金状况带来重大影响，有利于公司的业务发展，有利于提升公司整体盈利能力。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O一四年十二月八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-008

宁波东方电缆股份有限公司

关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术

有限公司吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波东方道柯海洋技术有限公司（以下简称“东方道柯”）为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”）下属全资子公司。为有效整合资源，提高运营效率，降低管理成本，东方电缆为主体吸收合并东方道柯，吸收合并完成后，东方电缆继续存在，东方道柯依法予以解散并注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由东方电缆依法继承。

一、 吸收合并的方式、范围及相关安排

1、东方电缆通过整体吸收合并的方式合并东方道柯全部资产、负债、人员和业务，本次吸收合并完成后，东方电缆存续经营，东方道柯的独立法人资格将被注销。

2、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等合并纳入东方电缆，及其所有的债权债务由东方电缆承继。

3、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、各方将积极合作，共同完成被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

5、合并方和被合并方履行各自审议程序，合并双方将签订《吸收合并协议》。

6、合并基准日为2014年9月30日。

7、双方履行法律、行政法规或者其他相关规定。

二、吸收合并后存续公司情况

吸收合并后存续公司注册资本、股权结构等与合并前保持一致。

三、 吸收合并的目的及对公司的影响

东方电缆吸收合并后，业务上集中管理，有利于提高运营效率，促进相关产业进一步发展。东方道柯为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、吸收合并事宜的审议和进展情况

根据《公司法》规定，吸收合并事项在经董事会审议通过后，尚需经过股东大会作出决议。股东大会通过后合并双方将签署《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段。东方电缆将及时披露本次吸收合并的进展情况。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请股东大会授权东方电缆经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O 一四年十二月八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-009

宁波东方电缆股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司首次公开发行股票募集资金及相关存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]948号文核准，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）31,350,000股，每股发行价为人民币8.20元，募集资金总额为人民币25,707万元；扣除相关费用后，募集资金净额为人民币221,945,394.12元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月30日出具了天健验【2014】212号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、相关审议程序

2014年12月6日公司第三届董事会第9次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟以不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O一四年十二月八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-010

宁波东方电缆股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年12月6日召开第三届董事会第9次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用，并在上述额度内具体实施和履行相关程序。

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

一、公司公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]948号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）31,350,000股，每股发行价为人民币8.20元，募集资金总额为人民币25,707万元；扣除相关费用后，募集资金净额为人民币221,945,394.12元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月30日出具了天健验【2014】212号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，在补充流动资金后，公司募集资金余额为人民币121,945,394.12元。根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。 单个理财产品的投资期限不超过一年。

（四）实施方式

在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事出具了《宁波东方电缆股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

（二）监事会意见

公司于2014年12月6日召开了第三届监事会第5次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

六、 上网公告文件

（一）《宁波东方电缆股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》；

（二）《宁波东方电缆股份有限公司第三届监事会第5次会议决议》；

（三）《宁波东方电缆股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见》；

（四）《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O 一四年十二月八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-011

宁波东方电缆股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年12月24日（星期三）

●股权登记日：2014年12月17日（星期三）

●是否提供网络投票：是?

●选举董、监事采用累积投票制

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：宁波东方电缆股份有限公司2014年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期及时间

（1）现场会议时间：2014年12月24日（星期三）13:00开始

（2）网络投票时间：2014年12月24日（星期三） 9:30-11:30,13:00-15:00

4、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议地点：

宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

6、股权登记日：2014年12月17日（星期三）

二、会议审议的事项

本次会议将审议2014年12月6日召开的公司第三届董事会第9次会议和2014年12月6日召开的公司第三届监事会第5次会议提交股东大会审议的议题，董事会决议及监事会决议公告于2014年12月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。

序号	议案内容	是否为特别议案
1	关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案；	是
2	关于向银行申请授信额度的议案；	否
3	关于修改《宁波东方电缆股份有限公司章程》的议案；	是
4	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；	否
5	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；	否
6	关于修改《股东大会议事规则》的议案；	否
7	关于修改《董事会议事规则》的议案；	否
8	关于修改《监事会议事规则》的议案；	否
9	关于修改《独立董事制度》的议案；	否
10	关于修改《投资者关系管理制度》的议案；	否
11	关于修改《对外投资管理制度》的议案；	否
12	关于修改《募集资金管理制度》的议案；	否
13	关于制定《累积投票制实施细则》的议案；	否
14	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案。	否

特别议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

公司股权登记日为2014年12月17日，截止2014年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均具备出席本次股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

② 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

③ 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、参会登记时间：2014年12月22-23日（9:00-11:30,13:00-15:00）

3、登记地点：公司证券法务部（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：乐君杰、江雪微

电话：0574—86188666

传真：0574—86188666

3、联系地址：（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

邮编：315800

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二零一四年十二月九日

附件一：股东大会授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

附件1

股东大会授权委托书

宁波东方电缆股份有限公司：

兹授权委托_____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月24日召开的宁波东方电缆股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东必须加盖公章同时法定代表人签字）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：

委托人持股数（股）：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

议 案 内 容	同意	反对	弃权
1、关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案；
2、关于向银行申请授信额度的议案；
3、关于修改《宁波东方电缆股份有限公司章程》的议案；
4、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；
6、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、关于修改《独立董事制度》的议案；
10、关于修改《投资者关系管理制度》的议案；
11、关于修改《对外投资管理制度》的议案；
12、关于修改《募集资金管理制度》的议案；
13、关于制定《累积投票制实施细则》的议案；
14、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案。

说明：1、上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏目画“√”，以表达自己的表决指示；

2、如果委托人对上述议审议事项未作出具体表决指示，则受托人可按照自己的意愿进行投票表决；

3、除委托人另有明确指示外，受托人可以根据自己的意愿对本次股东大会上提出的其他需要表决的事项进行投票表决或放弃投票；

4、本《股东大会授权委托书》的剪报、复印件或按照上述格式自制均有效；

5、本《股东大会授权委托书》有效期自委托日期起至本次股东大会结束止。

附件2

网络投票的操作流程

宁波东方电缆股份有限公司2014年第四次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票（可比照上交所新股申购方法操作）。

一、投票日期：2014年12月24日的股票交易时间

即9：30—11：30和13：00—15：00。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752606	东缆投票	14	A股股东

三、投票流程及表决方法

1、一次性表决方法：总议案数：14个

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14号	本次股东大会的所有14项议案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法：若分项表决，则在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案；	1.00	1股	2股	3股
2	关于向银行申请授信额度的议案；	2.00	1股	2股	3股
3	关于修改《宁波东方电缆股份有限公司章程》的议案；	3.00	1股	2股	3股
4	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；	4.00	1股	2股	3股
5	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；	5.00	1股	2股	3股
6	关于修改《股东大会议事规则》的议案；	6.00	1股	2股	3股
7	关于修改《董事会议事规则》的议案；	7.00	1股	2股	3股
8	关于修改《监事会议事规则》的议案；	8.00	1股	2股	3股
9	关于修改《独立董事制度》的议案；	9.00	1股	2股	3股
10	关于修改《投资者关系管理制度》的议案；	10.00	1股	2股	3股
11	关于修改《对外投资管理制度》的议案；	11.00	1股	2股	3股
12	关于修改《募集资金管理制度》的议案；	12.00	1股	2股	3股
13	关于制定《累积投票制实施细则》的议案；	13.00	1股	2股	3股
14	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案。	14.00	1股	2股	3股

四、投票举例

（一）股权登记日2014年12月17日 A 股收市后，持有“东方电缆”A股（股票代码603606）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752606	买入	99.00元	1股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752606	买入	1.00元	1股

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752606	买入	1.00元	2股

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752606	买入	1.00元	3股

五、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

宁波东方电缆股份有限公司

董事会

2014年12月9日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-012

宁波东方电缆股份有限公司

关于公司中标情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年11月28日至12月2日，国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司安徽电网2014年第二批配网线路材料集中招标采购项目中标人公示”（以下简称“公告一”）、 国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司浙江电网2014年第二批配网线路材料招标项目中标人名单公示” （以下简称“公告二”）、 国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司上海电网2014年第二批配网线路材料协议库存招标” 中标公告（以下简称“公告三”）、 “国家电网公司山东电网2014年第二批配网线路材料集中招标中标人名单” （以下简称“公告四”）、 国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司2014年第三批配网材料协议库存招标采购中标公告”（国网重庆市电力公司）（以下简称“公告五”），宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为相关中标人，现将有关情况公告如下：

一、中标情况

1、根据公告一，公司中标了10kV电力电缆（包3），预计中标金额1947.82；1kV电力电缆（包20），预计中标金额1719.96万元；架空线（包37），预计中标金额2532.83，预计中标金额合计6200.61万元。

2、根据公告二，公司中标了10kV电力电缆（包12），预计中标金额5166.05万元；1kV电力电缆（包12），预计中标金额2419.56万元；10kV及以下架空线（包1），预计中标金额2625.06万元；集束导线（包3），预计中标金额1130.37万元，预计中标金额合计11341.04万元。

3、根据公告三，公司中标了10kV电力电缆（包4），预计中标金额4445.57万元。

4、根据公告四，公司中标了10kV电力电缆-1（包20），预计中标金额1676.58万元；10kV架空线-2（包7），预计中标金额1769.60万元；1kV架空线（包12），预计中标金额939.32万元，预计中标金额合计4385.50万元。

5、根据公告五，公司中标了10kV电力电缆（包2），预计中标金额2822.45万元。

二、对公司的影响

根据上述中标公告，公司中标金额预计合计为29,195.17万元，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

目前公司只收到中标公告，并未就此次中标项目正式签署合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

宁波东方电缆股份有限公司

二O一四年十二月八日