本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、 本次股东大会无否决提案的情况。

　2、 本次股东大会无变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、 会议召开时间：2014年12月8日14：30

　2、 网络投票时间：

　通过交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月8日9:30-11:30,13:00-15:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00的任意时间。

　3、 会议召开地点：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室

　4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　5、 会议召集人：公司董事会

　6、 会议主持人：董事长钟葱先生

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共12人，代表有效表决权的股份数为92,652,662股，占公司有表决权股份总数的55.3977%

　(1) 现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数为92,634,562股，占公司有表决权股份总数的55.3869%。

　(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东5名，代表有表决权的股份数为18,100股，占公司有表决权股份总数的0.0108%。

　2、中小投资者出席的总体情况

　通过现场和网络投票的中小投资者6名，代表有效表决权股份数为 19,100股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0114%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0006％。通过网络投票的股东5人，代表股份18,100股，占上市公司总股份的0.0108％。

　公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　1、 审议通过《关于增加2014年贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度的议案》

　同意92,640,262股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9866%；反对12,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0130%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

　其中，中小投资者表决情况为同意6,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的35.0785%；反对12,000股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的62.8272%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.0942%。

　2、 审议通过《关于为经销商客户向银行申请借款提供担保的议案》

　同意92,640,262股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9866%；反对12,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0130%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

　其中，中小投资者表决情况为同意6,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的35.0785%；反对12,000股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的62.8272%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.0942%。

　3、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

　同意92,640,262股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9866%；反对12,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0130%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

　其中，中小投资者表决情况为同意6,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的35.0785%；反对12,000股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的62.8272%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.0942%。

　4、审议通过《关于选举杨似三先生为公司独立董事的议案》

　同意92,640,262股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9866%；反对12,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0130%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

　其中，中小投资者表决情况为同意6,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的35.0785%；反对12,000股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的62.8272%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.0942%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2、见证律师：刘志超先生、黄靓女士

　3、结论性意见：

　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。

　五、备查文件

　1、 《金一文化2014年第八次临时股东大会决议》

　2、 《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2014年第八次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2014年12月9日