本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2014年12月08日（星期一）14:30

　网络投票时间为：2014年12月07日－2014年12月08日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月08日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月07日15:00 至2014年12月08日15:00 期间的任意时间。

　2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

　3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

　5.主持人：董事长王爱萍女士

　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1.股东出席情况：

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计32人，代表股份235,337,581股，占公司有表决权股份总数的32.99%。

　其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计6人，代表股份 234,025,781股，占公司有表决权股份总数的32.80%；参加网络投票的股东26人，代表股份1,311,800股，占公司有表决权股份总数的0.1839%。

　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票逐项通过了以下议案：

　1. 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案：

　议案表决情况：同意235,337,581股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意21,381,511股，占出席会议中小投资者所持表决权100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

　2. 关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案：

　议案表决情况：同意235,337,581股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意21,381,511股，占出席会议中小投资者所持表决权100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　2.律师姓名：吕延峰、田慧

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1.西安开元投资集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西安开元投资集团股份有限公司董事会

　2014年12月09日