本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年11月25日，本公司发布了《中昌海运股份有限公司非公开发行股票停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请股票停牌。2014年12月2日，本公司发布了《中昌海运股份有限公司非公开发行股票进展公告》，披露了该重大事项的进展情况。

　目前，公司仍在全力配合各中介机构开展尽职调查工作，同时已与中介机构确定本次非公开发行股票基本方案，公司定于12月8日召开董事会，于12月9日披露董事会决议等公告及非公开发行预案等相关材料并复牌。

　因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进非公开发行事项，并根据各项工作的进展情况，及时履行信息披露义务。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司

　二〇一四年十二月八日