股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-062

　武汉南国置业股份有限公司

　第三届董事会第六次临时会议决议公告

　本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议的通知于2014年12月1日以邮件及通讯方式发出，会议于2014年12月5日上午9:30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。会议由董事长夏进先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任吴咸发先生担任公司副总经理。

　独立董事发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网。

　表决结果：同意11票，反对0 票、弃权0 票。

　相关人员简历附后。

　特此公告。

　武汉南国置业股份有限公司董事会

　二○一四年十二月八日

　附：简历

　吴咸发：

　吴咸发，男，1972 年出生，武汉城市建设学院工民建本科、中国人民大学工商管理硕士专业毕业。曾任中国电建地产集团有限公司工程技术部总经理，中国电建地产武汉有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长，湖北鼎汉投资有限公司董事长，中国电建地产集团有限公司湖北区域总经理、党工委副书记，现任本公司董事。

　吴咸发先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。