证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-61

　湖南江南红箭股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于2014年12月4日收到独立董事李晓龙先生的书面辞呈，根据天津市委组织部的要求，李晓龙先生申请辞去公司独立董事职务。李晓龙先生未持有公司股份，此次李晓龙先生申请辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。

　根据深交所有关规则和《公司章程》的有关规定，李晓龙先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，因此在新的独立董事就任前，李晓龙先生将依据法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

　公司董事会对李晓龙先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月五日