证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-62

　深圳市农产品股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月5日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事汪兴益先生书面辞呈。根据中央组织部关于党政领导干部在企业兼职的有关规定，汪兴益先生提出辞去本公司第七届董事会独立董事职务。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，汪兴益先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，汪兴益先生将依据相关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。

　公司董事会对汪兴益先生任职期间勤勉尽责的工作精神，及其在维护公司整体利益、关注中小股东权益方面所做的贡献深表感谢！

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月六日