证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2014-035

福建水泥股份有限公司关于2014年

第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司（本公司）于2014年12月2日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-034）。经本公司事后检查，发现本公告“附件2：网络投票操作流程”中存在个别错误，应将沪市挂牌投票简称“福建水泥”更正为 “闽水投票”。更正后涉及内容整体如下：

一、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738802	闽水投票	5	A股股东

本次出错，系工作人员疏忽，误把“沪市挂牌投票简称”看成“沪市挂牌股票简称”所致。因本次更正，给广大投资者带来阅读上的不便，本公司董事会深表歉意。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2014年12月5日