证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-073

　南京医药股份有限公司

　第六届董事会临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2014年12月3-5日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事6人，实际参会董事6人，董事陶昀先生、卞寒宁先生、陈亚军先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过关于公司再次出租南京国际健康产业园部分房地产的议案；

　董事会根据股东大会对董事会的授权，同意公司根据公开挂牌结果,在起始年租金租赁价格为1,450万元/年，后期年租金符合既定递增标准的前提下，将南京国际健康产业园部分房地产出租给南京丰盛产业控股集团有限公司，租赁期至2028年5月17日。

　独立董事仇向洋先生对本议案投弃权票，并发表如下意见：对于产业园议案要与南京压缩机股份有限公司再次沟通，同时要了解南京市里对这一片的规划，对于其收益风险要进行论证，要考虑该项目的整体商业模式，使价值最大化。

　同意5票、反对0票、弃权1票

　根据公司与南京压缩机股份有限公司签署南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地租赁合同，公司具有将本次挂牌出租房地产进行转租的权力，但转租期不得超过前次合同租赁期。南京压缩机股份有限公司亦未参与本次房地产出租项目报名。

　据公司了解，产业园所在地块的未来规划方向为科研设计，与位于南京市雨花台区小行区域的中国(南京)软件谷总体规划相配套。

　（具体内容详见公司编号为ls2014-074之《南京医药股份有限公司关于再次挂牌出租房地产的进展公告》）。

　2、审议通过《南京医药股份有限公司内部审计制度》；

　（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　同意6票、反对0票、弃权0票

　特此公告

　南京医药股份有限公司董事会

　2014年12月6日

　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-075

　南京医药股份有限公司

　关于控股子公司收到土地闲置相关事项通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京同仁堂（抚松）参业有限公司（以下简称“抚松参业”）于2014年12月4日收到抚松县国土资源局《拟征缴土地闲置费通知书》【抚闲征费（2014）004号】和《闲置土地认定通知书》【抚国土闲认字（2014）002号】。现将有关情况公告如下：

　2012年10月18日，抚松参业与抚松县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号2010-17），抚松县国土资源局同意向抚松参业出让位于抚松工业集中区起步区，松泉路南侧、兴业大街北侧面积为178,983平方米的国有建设用地使用权，出让年期50年，出让价格33,111,855元（人民币，下同）。抚松参业同意合同项下宗地建设项目在2012年10月31日之前开工，在2014年10月30日之前竣工。

　经抚松县国土资源局调查核实，抚松参业在取得上述宗地使用权后，建设项目未能按照《国有建设用地使用权出让合同》规定的时间开工建设且超过一年，该宗土地闲置满两年。根据《闲置土地处置办法》第14条等相关规定，为有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进节约集约用地，使土地资源高效利用，抚松县国土资源局拟按照合同价款33,111,855元的20%向抚松参业征收土地闲置费6,662,371元。

　抚松参业为公司控股子公司，公司直接持有其80%股权。上述事项或将影响公司权益净利润约533万元。公司董事会要求抚松参业依法履行权利义务，积极与当地政府部门保持有效沟通，切实维护上市公司股东合法权益。

　特此公告

　南京医药股份有限公司董事会

　2014年12月6日

　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-074

　南京医药股份有限公司

　关于再次挂牌出租部分房地产的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）在南京产权交易中心公开挂牌出租公司已租赁的南京国际健康产业园（以下简称“产业园”）内部分非公司使用房地产。因第一次挂牌招租未能在符合股东大会及董事会授权的范围内与意向承租方最终签署租赁合同，2014年11月6-19日，上述房地产再次在南京产权交易中心挂牌，公开征集承租方，现将挂牌结果及进展情况公告如下：

　一、前次挂牌招租情况概述：

　1、2014年8月14日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司出租南京国际健康产业园部分房地产的议案》，同意公司在南京产权交易中心公开挂牌出租产业园部分房地产，房产建筑面积共计3.832005万平方米。挂牌出租起始年租金租赁价格为1,387万元/年，租赁期14年（至2028年5月17日止），后期年租金已确定递增标准，最终根据公开挂牌结果确定承租方及承租价格。

　2、2014年9月2日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会在起始年租金租赁价格不低于1,387万元/年，后期租金符合既定递增标准的前提下，根据公开挂牌结果最终确定承租方及承租价格。

　3、2014年9月4日至9月18日，产业园部分房地产在南京产权交易中心公开挂牌出租，共征集到4家意向承租方。经多轮沟通谈判，公司未能在符合股东大会及董事会授权的范围内，就产业园部分房地产出租事项与意向承租方最终签署租赁合同。具体情况详见公司编号为ls2014-069之《南京医药股份有限公司关于挂牌出租部分房地产的进展公告》。

　二、本次挂牌招租情况概述：

　1、2014年11月6日-19日，公司再次在南京产权交易中心公开挂牌出租产业园部分房地产。根据南京产权交易中心《关于房产出租项目意向承租方报名情况的函》（宁产交招【2014】185号）及综合评审结果，南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“南京丰盛集团”）为本次产业园招租项目的意向承租单位。

　2、南京丰盛集团本次承租起始年租金为1,450万元/年，后期年租金按照《南京国际健康产业园建筑招租说明书》中约定的幅度递增，符合公司股东大会及董事会授权范围。

　3、2014年12月3-5日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于公司再次出租南京国际健康产业园部分房地产的议案》（同意5票、反对0票、弃权1票）。董事会根据股东大会对董事会的授权，同意公司根据公开挂牌结果,在起始年租金租赁价格为1,450万元/年，后期年租金符合既定递增标准的前提下，将南京国际健康产业园部分房地产出租给南京丰盛集团，租赁期至2028年5月17日。

　独立董事仇向洋先生对本议案投弃权票，并发表如下意见：对于产业园议案要与南京压缩机股份有限公司再次沟通，同时要了解南京市里对这一片的规划，对于其收益风险要进行论证，要考虑该项目的整体商业模式，使价值最大化。

　4、根据公司与南京压缩机股份有限公司签署南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地租赁合同，公司具有将本次挂牌出租房地产进行转租的权力，但转租期不得超过前次合同租赁期。南京压缩机股份有限公司亦未参与本次房地产出租项目报名。

　据公司了解，产业园所在地块的未来规划方向为科研设计，与位于南京市雨花台区小行区域的中国(南京)软件谷总体规划相配套。

　三、意向承租方基本情况：

　名称：南京丰盛产业控股集团有限公司

　住所：南京市软件大道188号

　法定代表人：季昌群

　注册资本：128,500万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：建筑工程施工；工程管理服务；实业投资；资本与资产收购、兼并与重组；一类医疗器械生产、销售；投资信息咨询；房屋、设备出租；科技研发；化工原料、建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备、五金交电、金属材料、纺织服装、包装材料、木材、日用百货、矿产品、棉花、粮食销售；仓储、物流服务；林木、蔬菜、园艺作物的培育、种植；计算机软硬件、电子产品的研发、销售；计算机网络工程研发；计算机技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，南京丰盛集团不为公司关联法人，本次房地产出租事项不构成关联交易。

　四、本次房地产出租事项对公司的影响:

　1、根据公司集中资源聚焦主营业务发展的战略导向，切实提升资产整体运营效率和资源配置效率，公司在南京产权交易中心再次公开挂牌出租公司已租赁的产业园内部分非公司使用房地产，以期引入第三方对产业园区进行持续开发经营，获取长期稳定的产业园租赁收入，有利于公司回收现金流集中发展主营业务，提升整体经营业绩。

　2、公司对意向承租方经营用途、建设规划、功能布局提出整体性承租要求，综合评审产业园意向承租方，符合产业园环境与功能的协调统一，有效保证最终承租方的合理性和稳定性。

　3、公司根据公开挂牌结果最终确定承租方及承租价格，有效维护了公司股东的合法权益。

　特此公告

　南京医药股份有限公司董事会

　2014年12月6日