本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事宜，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌。鉴于，本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于2014年11月7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。

　一、本次筹划重大资产重组背景、原因

　公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司于2014年10月28日被安徽省淮南市中级人民法院正式裁定受理重整申请。为弥补公司投资及应收款项等损失，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，实现公司平稳过渡。同时，在战略安排方面控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）也有意将本公司作为主业资产进入资本市场的平台，于2014年9月30日通知本公司，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。

　二、本次重组框架预案介绍

　本次重组主要交易对方为控股股东淮南矿业；交易方式尚在与政府部门进行报告、确认；标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产。重组涉及的资产规模、权属边界等已经初步确定，资产重组预案已经初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。

　三、公司在本次资产重组停牌期间所开展的主要工作

　停牌期间，淮南矿业与本次资产重组所涉及的审计、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正在抓紧推进本次资产重组有关工作，对标的资产进行进一步规范、审计、评估，并与有关政府部门汇报、沟通、论证重组预案。同时，公司充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　四、继续停牌的必要性和理由

　公司接到控股股东淮南矿业的通知，本次资产重组标的资产的规模、权属边界等已经初步确定，资产重组预案已经初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。公司将在重组预案取得政府主管部门包括安徽省国资委等的审批或核准后，召开董事会审议资产重组预案，公告并复牌。鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年12月8日起继续停牌，预计将于2015年1月8日起复牌。

　公司于2014年11月28日，召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》并形成决议，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2014年12月8日起继续停牌（决议内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-104号公告）。关联董事已按有关规定回避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　五、下一步推进重组各项工作的时间安排

　公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与控股股东淮南矿业加快推进本次资产重组工作进度，并根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　2014年12月6日