证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－91

贵州赤天化股份有限公司

第六届六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届六次临时董事会会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年12月2日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于公司拟向上交所申请股票第二次延期复牌的议案》

公司因正在筹划非公开发行股票，具体工作正在进行当中（详见公司临时公告2014-90），相关方案还需进一步论证，预计在2014年12月8日前尚不能完成非公发行预案的公告。根据上海证券交易所2014年11月25日颁布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）相关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司决定申请第二次延期复牌，申请停牌天数为20天（自2014年12月9日起算）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司拟向上交所申请股票第三次延期复牌的议案》

因本次非公开发行股票募集资金除了用于偿还银行贷款和补充流动资金以外，还可能涉及购买资产，目前中介机构正在开展尽职调查以及相关资产的审计、评估工作，因相关工作尚未有阶段性结果，且可能涉及需要国资主管部门审批，有关购买资产的方案还需进一步论证，所需时间存在较大不确定性，因此公司仍可能在第二次延期复牌期间不能完成非公开发行股票预案的公告，根据上海证券交易所2014年11月25日颁布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）相关规定，公司拟定将第三次延期复牌的议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司召开2014年第七次临时股东大会的议案》

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《赤天化关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一四年十二月六日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－92

贵州赤天化股份有限公司

关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第六届第六次临时董事会审议同意，定于?2014年12月26日上午?08:30?在贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室召开?2014年第七次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间

现场会议时间：2014年12月26日上午8:30

网络投票时间：2014年12月26日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)

二、股权登记日

2014年12月19日

三、会议召开地点：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室

四、会议方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、参加股东会议的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项

《关于公司拟向上交所申请股票第三次延期复牌的议案》

七、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2014年12月19日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

八、登记办法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、登记时间：2014年12月19日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

九、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部

联系电话：0852－2878518

传 真：0852－2878874

邮 编：564707

联 系 人：黄东海、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一四年十二月六日

附件一：

委托日期： 二(一四年 月 日 对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13：—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738227	赤化投票	1	A股

2、表决方法

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于公司拟向上交所申请股票第三次延期复牌的议案》	1.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、投票举例

1、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于公司拟向上交所申请股票第三次延期复牌的议案》投票操作程序如下：

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738227	赤化投票	买入	1.00元	1股	同意
738227	赤化投票	买入	1.00元	2股	反对
738227	赤化投票	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。