本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事史永东先生、陈树文先生、孙光国先生提交的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，上述3名独立董事申请辞去公司第三届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会中职务。史永东先生、陈树文先生、孙光国先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　史永东先生、陈树文先生、孙光国先生3名独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，史永东先生、陈树文先生、孙光国先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，史永东先生、陈树文先生、孙光国先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　史永东先生、陈树文先生、孙光国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对史永东先生、陈树文先生、孙光国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月6日