证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2014-155号

洲际油气股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十届董事会第四十次会议于2014年12月1日通知公司全体董事，会议于2014年12月5日在北京以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2014年11月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1233号），详见2014年11月26日上海证券交易所网站的公司临2014-151号公告）。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，确定公司本次非公开发行股票专用账户如下：

开户银行	账号
兴业银行股份有限公司海口分行	622010100100046629

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构新时代证券有限责任公司、募集资金存放银行兴业银行股份有限公司海口分行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

二、关于全资子公司申请人民币叁仟万元借款的议案

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

由于业务发展需要，同意公司全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺建材”）向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3000万元的借款，借款年利率为8.96%，期限为一年。

三、关于为全资子公司提供担保的议案

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司精艺建材向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3000万元的借款，同意公司以下列方式为上述借款提供担保：

1、以柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区一层12-1、12-2号；B区一层154-1至156-2号；B区1-157；B区一层163-1、163-2号；B区一层158-1至160号；B区一层54-1、54-2号商铺为其提供抵押担保。建筑面积共计1394.98平方米。

2、同时为上述借款提供连带责任保证担保。

本议案须提交2014年第八次临时股东大会审议。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2014年12月5日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2014-156号

洲际油气股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺贸易”）

● 本次担保金额及为其担保累计金额：

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”） 同意为全资子公司精艺贸易向柳州市区农村信用合作联社（以下简称“柳州农信社”）申请的人民币30,000,000元的流动资金贷款提供抵押担保和连带责任保证担保。本公司为精艺贸易提供的担保余额合计3000万元 (不含本次担保)。

● 本次是否有反担保：否。

● 对外担保累计金额：截止本公告日，公司实际发生的对外担保余额为132,200万元人民币（含本次担保），公司已批准的对外担保额度内尚未使用额度为人民币331,500万元。

● 对外担保逾期累计金额：零。

● 本次担保尚需公司2014年第八次临时股东大会审议通过。

一、担保情况概述

2014年12月5日，公司召开第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司同意全资子公司精艺贸易向柳州农信社申请人民币30,000,000元的流动资金贷款并为其提供抵押担保和连带责任保证担保，债权人为柳州农信社。

二、被担保人的基本情况

公司名称：柳州市精艺建材贸易有限公司

精艺贸易为公司全资子公司

注册资本：人民币1000万元

注册地点：柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城B区2层1-10号

法定代表人：黄景源

公司经营范围为：日用百货、建筑材料、五金交电、办公用品、文化体育用品、机电产品、家具销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

总资产：95,978,532.69 元

总负债：85,527,585.84元

净资产：10,450,946.85 元

资产负债率：89.1% (以上数据经审计，截止到2013年12月31日)

三、担保协议主要内容

公司为全资子公司精艺建材向柳州农信社作申请人民币3000万元的借款，公司以柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区一层12-1、12-2号；B区一层154-1至156-2号；B区1-157；B区一层163-1、163-2号；B区一层158-1至160号；B区一层54-1、54-2号商铺为其提供抵押担保。建筑面积共计1394.98平方米。同时为上述借款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

为支持马腾公司的发展，公司同意上述担保；上述担保为公司境外全资子公司对其控股子公司申请融资提供的担保，融资的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际发生的对外担保余额为132,200万元人民币，公司已批准的对外担保额度内尚未使用额度为人民币331,500万元。公司实际发生的对外担保余额与已批准的对外担保额度内尚未使用额度之和463,700万元人民币，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的204.64%，占公司总资产的66.92%。逾期担保金额为零。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四十次会议决议

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2014年12月5日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2014-157号

洲际油气股份有限公司

关于2014年第八次临时股东大会增加临时

提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告了《关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》。

2014年12月5日公司董事会收到公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”，持股比例：单独持有公司29.61%的股份）《关于提议增加洲际油气股份有限公司2014年第八次临时股东大会临时提案的函》，广西正和提议将《关于为全资子公司提供担保的议案》提交到公司2014年第八次临时股东大会审议。临时提案的主要内容如下：

公司全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺建材”）拟向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3000万元的借款，公司拟以柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区一层12-1、12-2号；B区一层154-1至156-2号；B区1-157；B区一层163-1、163-2号；B区一层158-1至160号；B区一层54-1、54-2号商铺为其提供抵押担保。建筑面积共计1394.98平方米。同时公司拟为上述借款提供连带责任保证担保。

二、增加临时提案后公司2014年第八次临时股东大会全部议案如下：

1、关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

3、关于为全资子公司提供担保的议案

三、除增加上述临时提案外，公司于2014年11月29日对外披露的2014年第八次临时股东大会通知事项不变。但因2014年第八次临时股东大会提供网络投票，现将2014年第八次临时股东大会的网络投票流程进行补充通知，详情请见附件。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2014年12月5日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

洲际油气股份有限公司2014年第八次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：

●网络投票时间：2014年12月15日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

● 总提案个数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738759	洲际投票	3	A股股东

（二）表决议案

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	738759	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	738759	1.00元	1股	2股	3股
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	738759	2.00元	1股	2股	3股
3	关于为全资子公司提供担保的议案	738759	3.00元	1股	2股	3股

说明： “申报价格”项下 1.00元代表议案1。

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、如果股权登记日A股收市后，持有洲际油气A股股票（股票代码：600759）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

买卖方向	投票代码	买卖价格	买卖股数
买入	738759	1.00元	1股

2、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：

买卖方向	投票代码	买卖价格	买卖股数
买入	738759	1.00元	2股

3、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：

买卖方向	投票代码	买卖价格	买卖股数
买入	738759	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。