本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

（二）武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年10月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。公司将于2014年12月15日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2014年第二次临时股东大会。

2014年12月4日，公司董事会收到控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”，截至2014年12月4日，武钢集团持有公司股票649,550.3954万股,占公司总股本的64.35%）来函。武钢集团提议将经公司2014年9月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具的议案》有关内容作出调整：“公司债券的股东大会决议的有效期由36个月调整为12个月。”并将上述事项提交公司本次股东大会审议。

（三）武汉钢铁（集团）公司提交临时提案后，公司本次股东大会拟表决的议案如下：

1、关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案

3、关于2014年日常关联交易的议案

（上述三项议案的具体内容详见公司2014年11月20日在上海证券交易所网站披露的《武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》）

4、关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案

公司于2014年9月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于发行债务融资工具的议案》。

鉴于中国证监会已受理并预审了公司提交的发行公司债券申请文件，预计相关事项有望在12个月（自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起）内完成，为给予中小股东明确的时间预期，因此武汉钢铁（集团）公司提议将《关于发行债务融资工具的议案》有关内容作出调整：“公司债券的股东大会决议的有效期由36个月调整为12个月。”

若公司未能在12个月内完成本次公司债券发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会授权。

二、除增加上述临时提案外，公司于2014年10月25日公告的《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》其它事项不变。

附件：

1、经修订的武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会《授权委托书》

2、经修订的武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会《投资者网络投票操作流程》

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年12月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

本人/本单位作为武汉钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

编号	审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权O）
1	关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案
3	关于2014年日常关联交易的议案
4	关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：1、委托人对议案进行表决时，应在委托书中议案后的“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2、若股东未对上述议案做明确的投票指示，股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2：投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期：2014年12月15日的交易时间，即9:30—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：4个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738005	武钢投票	4	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案	1.00
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案	2.00
3	关于2014年日常关联交易的议案	3.00
4	关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案	4.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年12月8日A股收市后，持有武钢股份A股（股票代码600005）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	99.00元	1股

2、如对本次网络投票的第一项提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	1股

3、如对本次网络投票的第一项提案投反对票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	2股

4、如对本次网络投票的第一项提案投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。