股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—104
四川高金食品股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的投资者。
一、会议召开情况
1、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月5日（星期五）下午14:00-下午15:00
（2）网络投票时间：2014年12月4日至2014年12月5日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2014年12月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2014年12月4日下午15:00至2014年12月5日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号；
5、会议主持人：金翔宇先生
6、会议的通知：公司于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计30人，代表有表决权股份897,909,535股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数81.18%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数897,496,365股，占公司股份总额的81.14%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东27人，代表有表决权股份数413,170股，占公司股份总额的0.04%。
会议由公司董事金翔宇先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。北京康达（成都）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。具体表决结果为：
（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票选举方式选举肖文革、吴冰、付艳、李荣强、吴凡、濮家富、范红 、辛茂荀、王宝英为公司第五届董事会董事。具体表决情况如下：
肖文革：同意897,600,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.97%。
其中中小股东表决情况：同意104,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的25.29%。
吴冰：同意897,520,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。
其中中小股东表决情况：同意24,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的5.93%。
付艳：同意897,500,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
李荣强：同意897,500,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
吴凡：同意897,500,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
濮家富：同意897,500,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
范红：同意897,500,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
辛茂荀：同意897,500,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
王宝英：同意897,500,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
本次股东大会选举产生董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。范红、辛茂荀、王宝英为公司独立董事，在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。
（二）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票选举方式选举张彬、魏玮为公司第五届监事会监事。具体表决情况如下：
张彬：同意897,500,867股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4502股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
魏玮：同意897,500,865股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.95%。
其中中小股东表决情况：同意4500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。
本次股东大会选举产生监事最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。
（三）审议并通过《关于变更公司名称的议案》
同意897,873,235股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.996%；反对36,300股，占0.004%；弃权0股，占0%。
（四）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意897,873,235股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.996%；反对36,300股，占0.004%；弃权0股，占0%。
（五）审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》
同意897,873,235股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.996%；反对36,300股，占0.004%；弃权0股，占0%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（六）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意897,873,235股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.996%；反对36,300股，占0.004%；弃权0股，占0%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所印娟、杨波律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
股东大会决议、北京康达（成都）律师事务所法律意见书。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
二〇一四年十二月六日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—105
四川高金食品股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于近日召开公司职工大会，会议选举王洁女士为公司第五届监事会职工监事。（简历详见附件）
王洁女士将与公司2014年第六次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司监事会
二0一四年十二月六日
附件：四川高金食品股份有限公司第五届监事会职工监事简历
王洁：女，中国国籍，1960年出生，研究生学历。历任亚信科技发展有限公司高级人事经理，广源传媒集团公司人事行政总监等。现任印纪影视娱乐传媒有限公司人力资源总监、职工监事。
王洁女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
截至2014年12月5日，王洁女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—106
四川高金食品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年11月25日以邮件和专人送达的形式发出，会议于2014年12月5日16:00以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。会议由肖文革主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》
选举肖文革为公司第五届董事会董事长，担任公司法定代表人。
选举吴冰为公司第五届董事会副董事长。
董事长、副董事长任期为三年，至2017年12月4日任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
选举肖文革、吴冰、付艳、吴凡、范红为公司第五届董事会战略委员会委员；其中肖文革担任战略委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
选举范红、王宝英、吴冰为公司第五届董事会提名委员会委员；其中范红担任提名委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。
四、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举王宝英、辛茂荀、付艳为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；其中王宝英担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。
五、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举辛茂荀、范红、李荣强为公司第五届董事会审计委员会委员；其中辛茂荀担任审计委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。
各专业委员会委员任期三年，至2017年12月4日任期届满。
六、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司总经理的议案》
经第五届董事会第一次会议审议，会议同意董事长提名，聘任吴冰女士为公司总经理，任期三年，至2017年12月4日任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。
七、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司副总经理的议案》
经第五届董事会第一次会议审议，会议同意总经理提名，聘任肖文革先生为公司副总经理，任期三年，至2017年12月4日任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。
八、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司财务总监的议案》
经第五届董事会第一次会议审议，会议同意总经理提名，聘任付艳女士为公司财务总监，任期三年，至2017年12月4日任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。
九、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司董事会秘书的议案》
经第五届董事会第一次会议审议，会议同意董事长提名，聘任李荣强先生为公司董事会秘书，任期三年，至2017年12月4日任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。
上述董事、高级管理人员简历详见附件1。
十、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司证券事务代表的议案》
根据公司管理需要，会议同意聘任韩洪龙先生为公司证券事务代表（简历详见附件2），协助董事会秘书履行职责。
表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
附件1：公司董事、高级管理人员简历
（1）肖文革：男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任北京龙天广告有限公司执行董事、北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理、印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事长、副总经理；印纪影视娱乐传媒有限公司董事长、副总经理；北京通运房地产开发有限公司执行董事；四川印纪环球影视传媒有限公司执行董事；四川印纪影视传媒有限公司执行董事、经理；印纪之声文化传播（北京）有限公司董事长；星光布拉格（北京）影院投资管理有限公司执行董事、经理。
肖文革先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的任何情形，具备董事、高级管理人员的任职资格。
截至2014年12月5日，肖文革先生持有本公司686,584,720股股份，占本公司总股本的62.07%。肖文革先生为本公司的控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（2）吴冰：女，美国国籍，1963年出生，本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事、印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理；印纪影视娱乐传媒有限公司副董事长、总经理。
吴冰女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的任何情形，具备董事、高级管理人员的任职资格。
截至2014年12月5日，吴冰女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（3）付艳：女，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任Oravida Ltd财务顾问、享购（中国）信息技术有限公司财务总监、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任本公司董事、财务总监；印纪影视娱乐传媒有限公司财务总监。
付艳女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的任何情形，具备董事、高级管理人员的任职资格。
截至2014年12月5日，付艳女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（4）李荣强：男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书；印纪影视娱乐传媒有限公司董事会秘书。
李荣强先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的任何情形，具备董事、高级管理人员的任职资格。
截至2014年12月5日，李荣强先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（5）吴凡：男，中国国籍，1984年出生，本科学历。现任本公司董事、印纪影视娱乐传媒有限公司活动部总经理。
吴凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至2014年12月5日，吴凡先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（6）濮家富：男，中国国籍，1968年出生，本科学历。历任四川省绵阳药业集团财务处长、太极集团有限公司总会计师办公室主任、四川高金食品股份有限公司财务总监。现任本公司董事。
濮家富先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至2014年12月5日，濮家富先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（7）范红：女，中国国籍，1966年出生，博士学历。任清华大学教授、博士生导师，新闻与传播学院公共关系与战略传播研究所所长。现任本公司独立董事；印纪影视娱乐传媒有限公司独立董事。
范红女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至2014年12月5日，范红女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（8）辛茂荀先生，1958年8月生，1984年山西财经学院会计系本科毕业，学士学位，注册会计师。历任山西财经大学MBA教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院调研员、山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省总会计师协会的常务理事、山西大学商务学院客座教授、财政部企业内部控制专家组咨询专家。现任本公司独立董事、山西财经大学教授、硕士研究生导师、太原双塔刚玉股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
辛茂荀先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至2014年12月5日，辛茂荀先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（9）王宝英，男，1968年8月出生，工商管理硕士，国家注册管理咨询师，北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理；汇通国际投资公司北京公司经理；太原刚玉股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、中北大学经济与管理学院副教授、山西美锦能源股份有限公司董事会独立董事。
王宝英先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至2014年12月5日，王宝英先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件2：公司证券事务代表韩洪龙先生简历
韩洪龙，男，1988年9月出生，本科学历。历任山西永鑫煤焦化有限责任公司财务证券部证券事务专员、内蒙古亿利能源股份有限公司证券部证券事务主管。现任本公司证券事务代表。
韩洪龙先生不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。2012年3月26日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。
截至2014年12月5日，韩洪龙先生未持有公司股票，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—107
四川高金食品股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议于 2014年11月25日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2014 年12月5日16:30以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3名，会议由张彬主持。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》
经审议，选举张彬先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，至2017年12月4日任期届满。张彬先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月六日
附件:张彬先生简历：
张彬：男，中国国籍，1985年出生，本科学历。曾任职于北京公交集团、印纪影视娱乐传媒有限公司监事。现任本公司监事会主席、印纪影视娱乐传媒有限公司监事会主席。
张彬先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
截至2014年12月5日，张彬先生持有本公司76,287,191股股份，占本公司总股本的6.90%。
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