证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-087

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　第三届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2014年12月05日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年12月02日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　一、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　为提高公司资金使用效率，满足公司因开展业务需开具保函、承兑汇票等需求，现拟提议向交通银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币8,000万元。授信期限1年。

　公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

　二、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　鉴于公司规模扩大，业务快速发展，现拟提议向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元，主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

　公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

　三、审议通过了《关于向北京航天视通光电导航技术有限公司提供银行贷款担保的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　同意控股子公司北京航天视通光电导航技术有限公司（以下简称“航天视通”）向北京银行股份有限公司清华园支行申请贷款总额不超过人民币2,500万元，自航天视通与银行签订“贷款协议”之日起计算1年，本公司提供信用担保。其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司总经理在本贷款担保事项经董事会审议通过后签订提供担保所必须的相关法律文件。

　截至2014年10月31日，航天视通资产总额14,265.84万元，负债总额9,597.3万元，净资产4,668.54万元；2014年1-10月营业收入6,848.66万元，净利润564.51万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

　本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-088。

　四、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　同意控股子公司深圳市徐港电子有限公司的全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗星通”）向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请贷款总额不超过人民币2,500万元，自江苏北斗星通与银行签订“贷款协议”之日起计算1年，本公司拟为上述贷款额度中的2,000万元提供信用担保，其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司总经理在本贷款担保事项经董事会审议通过后签订提供担保所必须的相关法律文件。

　截至2014年10月31日，江苏北斗星通资产总额21,761万元，负债总额12,799万元，净资产8,961万元；2014年1-10月营业收入17,420.64万元，净利润1,321万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

　本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-088。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2014年12月5日

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-088

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为了更好地贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）的经营战略，支持下属控股公司的快速发展，发挥集团公司优势，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于向北京航天视通光电导航技术有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意北京航天视通光电导航技术有限公司（以下简称“航天视通”）向北京银行股份有限公司清华园支行申请贷款总额不超过人民币2,500万元，用于补充生产经营流动资金周转，自航天视通与北京银行股份有限公司清华园支行签订“贷款协议”之日起计算1年，本公司提供信用担保，担保金额不超过人民币2,500万元；同意江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗星通”）向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行贷款总额不超过人民币2,500万元，用于补充生产经营流动资金周转；自江苏北斗星通与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行签订“贷款协议”之日起计算1年，本公司为其提供金额不超过2,000万元的信用担保。

　本次合计担保4,500万元占公司2013年经审计净资产的5.30%。

　本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

　二、被担保方的基本情况

　1、名称：北京航天视通光电导航技术有限公司

　注册地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦3层B301

　法定代表人：王迅

　注册资本：1,500万元

　成立日期：2010年10月9日

　主营业务：光电导航与红外技术研究，相关器件、材料、设备、产品的设计、制造与销售。

　股权情况：北斗星通持有航天视通54%的股权；自然人侯欣华持有航天视通46%的股权。上述自然人侯欣华与北斗星通不存在关联关系。

　经营情况： 2013年，航天视通实现收入8,060.81万元，实现净利润1,083.67元。截至2014年10月31日，航天视通资产总额14,265.84万元，负债总额9,597.3万元，净资产4,668.54万元；2014年1-10月营业收入6,848.66万元，净利润564.51万元（以上2014年数据未经会计师事务所审计）。

　2、名称：江苏北斗星通汽车电子有限公司

　注册地址：宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号

　法定代表人：马成贤

　注册资本：5,000万元

　成立日期：2010年12月17日

　主营业务：汽车音响、汽车电子产品的生产和销售等

　股权情况：深圳市徐港电子有限公司（以下简称：深圳徐港）持有其100%的股权；北斗星通持有深圳徐港55%的股权；自然人马成贤持有深圳徐港23.49%的股权；自然人朱从利持有深圳徐港17.01%的股权；自然人隋向阳持有深圳徐港4.5%的股权。上述3名自然人马成贤、朱从利、隋向阳与北斗星通均不存在关联关系。

　经营情况：2013年，江苏北斗星通实现收入19,162.36 万元，实现净利润3,187万元。截至2014年10月31日，江苏北斗星通资产总额21,761万元，负债总额12,799万元，净资产8,961万元；2014年1-10月营业收入17,420.64万元，净利润1,321万元（以上2014年数据未经会计师事务所审计）。

　三、担保的主要内容

　1、本次担保是公司为控股子公司航天视通向北京银行股份有限公司清华园支行申请贷款提供信用担保，担保总额不超过人民币2,500万元，自航天视通与北京银行股份有限公司清华园支行签订“贷款协议”之日起计算1年；用于补充流动资金。

　2、本次担保是公司为间接控股子公司江苏北斗星通向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请贷款提供信用担保，担保总额不超过人民币2,000万元，自江苏北斗星通与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行签订“贷款协议”之日起计算1年；用于补充流动资金。

　本次担保协议尚未签署。

　四、董事会意见

　1、担保原因

　为了更好地贯彻公司的经营战略，支持下属控股公司业务拓展与快速发展，发挥集团公司优势。

　2、对被担保人偿债能力的判断

　经第三届董事会第三十次会议审议，董事会认为：公司为北京航天视通光电导航技术有限公司提供金额不超过2,500万元银行贷款担保；为江苏北斗星通提供金额不超过人民币2,000万元银行贷款担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为航天视通贷款提供担保，担保金额不超过2,500万元；为江苏北斗星通贷款提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　包含本次担保后，截止到2014年12月5日，公司及控股子公司对外担保累计额度为6,950万元。

　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　董事会

　2014年12月5日

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-089

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　关于控股股东部分股权进行

　股票质押式回购交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　本公司2014年12月4日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，周儒欣先生将其持有的本公司22,000,000股有限售条件流通股（占公司股份总数的9.38％）质押给中信证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易。周儒欣先生已于2014年12月4日在中信证券股份有限公司办理完毕质押登记手续，购回交易日为实际交易日后12个月对应日。

　截止本公告日，周儒欣先生共持有本公司股票112,998,524股，占公司股份总数的48.16％。其中已累计质押股份52,500,000股，占周儒欣先生持有的公司股份总数的46.46%，占公司股份总数的22.38％。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　董事会

　2014年12月5日