本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2014年11月7日挂牌上市以来，截止本公告日，公司股票收盘连续涨停。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2014年12月4日起停牌一天，并在当天召开投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

　按上海证券交易所有关规定，公司特于2014年12月4日（星期四）下午13:30-14:30召开投资者说明会，本次投资者说明会以网络方式召开，就投资者关注的事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　1、会议召开时间：2014年12月4日（星期四）下午13:30-14:30。

　2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http:// sns.sseinfo.com 。

　3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e 访谈”栏目。

　4、公司出席说明会的人员：董事长、财务总监、董事会秘书。

　5、参加方式：投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http:// sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

　公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　6、联系人及联系方式

　电话：0551-63676789

　传真：0551-63676808

　邮箱：heduanhfpress.com

　联系人： 王晓峰 江成全

　本次投资者说明会召开后，公司将通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次说明会的主要情况和内容。

　合肥合锻机床股份有限公司

　董事会

　2014年12月4日