本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2014年第十四次临时会议于2014年11月27日以电子邮件的方式发出通知，2014年12月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　2014年6月16日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案并授权公司董事会全权处理与本次重组有关的一切有关事宜（包括在本次重大资产重组完成后修改公司章程的相关条款）。据此，公司实施了本次重大资产重组方案之发行股份购买资产事项，向30名交易对方发行股份合计134,760,955股，本次新增发行股份于2014年11月26日登记到账，总股份数由1,841,731,741股增至1,976,492,696股。本次新增股份上市日为2014年11月27日。

　依据公司2014年第二次临时股东大会的授权和本次向交易对方发行股份的结果，现修订《公司章程》主要内容如下：

　（一）原“第六条 公司注册资本为人民币1,841,731,741元。”修改为：“第六条 公司注册资本为人民币1,976,492,696元。”

　（二）第十八条增加一项作为第（十二）项：“2014年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1077号文批准，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，向交易对方发行股份合计134,760,955股，总股份数增至1,976,492,696股。”

　（三）原“第十九条 公司股份总数为1,841,731,741股，全部为普通股。”修改为：“第十九条 公司股份总数为1,976,492,696股，全部为普通股。”

　修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　根据《公司章程》的规定以及公司2014年第二次临时股东大会的授权，本议案不需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月四日