公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月3日收到公司独立董事陈智先生提交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件要求，陈智先生向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。陈智先生申请辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，陈智先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此在新任独立董事填补其缺额前，陈智先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。

　公司董事会对陈智先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　董事会

　2014年12月4日