本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　邓台平先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，邓台平先生继续担任公司财务总监职务，将更加集中精力专注财务部工作。

　公司董事长、总经理朱德洪先生提名郭北琼先生担任公司副总经理兼董事会秘书。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，公司独立董事对该事项进行了审查并发了表独立意见，一致同意聘任郭北琼先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。郭北琼先生简历如下：

　郭北琼，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，经济师职称。历任徐州肯沃驰专用汽车有限公司总经理助理，江苏宏达新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理、监事会主席，南京新联电子股份有限公司战略投资部总监、财务总监。

　郭北琼先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。在担任江苏宏达新材料股份有限公司监事期间，因卖出宏达新材股票违规，于2011年11月受到深交所通报批评的处分。

　郭北琼先生联系方式：

　联系电话：0511-88226078

　传 真：0511-88226078

　电子邮箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com

　联系地址：江苏省扬中市明珠广场

　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任黄磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。黄磊先生简历如下：

　黄磊，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至今就职于公司证券部。2014年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　黄磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人朱德洪先生为舅甥关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　黄磊先生联系方式：

　联系电话：0511-88226078

　传 真：0511-88226078

　电子邮箱：huanglei@hongda-chemical.com

　联系地址：江苏省扬中市明珠广场

　特此公告。

　江苏宏达新材料股份有限公司董事会

　二O一四年十二月三日