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邓台平先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,邓台平先生继续担任公司财务总监职务,将更加集中精力专注财务部工作。
公司董事长、总经理朱德洪先生提名郭北琼先生担任公司副总经理兼董事会秘书。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,公司独立董事对该事项进行了审查并发了表独立意见,一致同意聘任郭北琼先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。郭北琼先生简历如下:
郭北琼,男,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,经济师职称。历任徐州肯沃驰专用汽车有限公司总经理助理,江苏宏达新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理、监事会主席,南京新联电子股份有限公司战略投资部总监、财务总监。
郭北琼先生未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。在担任江苏宏达新材料股份有限公司监事期间,因卖出宏达新材股票违规,于2011年11月受到深交所通报批评的处分。
郭北琼先生联系方式:
联系电话:0511-88226078
传 真:0511-88226078
电子邮箱:zhengquanbu@hongda-chemical.com
联系地址:江苏省扬中市明珠广场
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任黄磊先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。黄磊先生简历如下:
黄磊,男,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年6月至今就职于公司证券部。2014年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
黄磊先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人朱德洪先生为舅甥关系,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
黄磊先生联系方式:
联系电话:0511-88226078
传 真:0511-88226078
电子邮箱:huanglei@hongda-chemical.com
联系地址:江苏省扬中市明珠广场
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一四年十二月三日