证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-066

　美的集团股份有限公司

　第一届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月27日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第二十四次会议通知，并于2014年12月2日上午召开通讯会议，会议应到董事13人，实到董事13人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　1、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》（《公司章程修正案》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

　2、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会专门委员会委员调整的议案》。

　鉴于公司原董事黄晓明先生已离职，独立董事朱桂龙先生已向公司递交辞职报告，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对黄晓明先生、朱桂龙先生担任委员职务的董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会作出相应调整，调整后董事会各专门委员会的构成如下：

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　特此公告。

　美的集团股份有限公司董事会

　2014年12月3日

　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-067

　美的集团股份有限公司

　第一届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年11月27日向公司监事发出召开第一届监事会第十六次会议通知，并于2014年12月2日上午召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》。

　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司监事会

　2014年12月3日

　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-068

　美的集团股份有限公司

　关于独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月26日收到独立董事朱桂龙先生的书面辞职报告，朱桂龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。

　朱桂龙先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,依据公司治理及经营管控的实际情况，并根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规章制度的规定,公司拟修改公司章程中的相关条款，将公司董事人数由原先的十五人变更为十二人，此次《公司章程修正案》在经董事会审议通过之后，需提交股东大会进行审议，朱桂龙先生的辞职报告自股东大会审议通过《公司章程修正案》后方能生效，在此之前，朱桂龙先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成《公司章程修正案》的审议流程。

　朱桂龙先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正, 为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对朱桂龙先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢!

　特此公告。

　美的集团股份有限公司董事会

　2014年12月3日