本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决提案的情况；

　本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、 会议召开和出席情况

　（一）会议召开的时间和地点

　抚顺特殊钢股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014年 12月1日在大连市甘井子区华东路23号东北特钢集团金牛宾馆会议室召开。

　（二）出席会议的股东和代理人人数

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　（三）大会由公司董事长赵明远先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　(四）公司董事、监事、董事会秘书出席情况：公司12名董事出席了会议，其中，王朝义、赵彦志、张玉春、徐德祥因出差未能出席，公司部分监事出席了会议；公司总经理、董事会秘书及部分高管人员出席了本次会议。

　二、提案审议情况

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　（提案内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn2014年11月15日公司公告）

　三、律师见证情况

　北京德恒律师事务所律师李哲、侯阳先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年第二次临时股东大会决议

　2、北京德恒律师事务所出具-的法律意见书

　特此公告

　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　2014年12月3日