本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事韩淑芳女士提交的书面辞职报告，韩淑芳女士因身体及其他原因，提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，韩淑芳女士辞职后将不在公司担任任何职务。

　韩淑芳女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前，韩淑芳女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法律、法规的相关要求及公司的内部程序，尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　韩淑芳女士担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了非常重要的作用。公司董事会对韩淑芳女士担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三日