本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年12月2日，福建福能股份有限公司与宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民政府（以下简称“惠农区政府”）签署了《合作协议书》（以下简称“协议”）。具体情况如下：

　一、协议主要内容

　（一）项目内容

　1、项目规划占地面积500亩，计划总投资50亿元。

　2、项目装机规模：4×35万KW或2×60万KW。

　3、项目建设主体：福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）。

　（二）双方责任和义务

　1、惠农区政府的责任和义务

　（1）同意公司在石嘴山经济技术开发区西片区建设该项目，并协助公司以工业用地招拍挂的形式取得土地使用权、确保该项目建设用地供给。

　（2）负责协调项目用地、规划、环评、安评等相关支持性文件的办理，负责协助项目的审批。

　（3）工业用地价格按现行国家土地牌价执行，享受自治区、石嘴山市及国家级经济技术开发区各项优惠政策。

　（4）负责为公司项目配套建设公共道路、供水、排水等基础设施，配套设施建设至园区用地红线处。

　（5）协调、处理公司在项目建设、施工、生产经营过程中与有关部门可能出现的问题，依法维护企业的正常生产和合法权益。协助公司办理注册、立项、环评、安评等手续。

　2、公司的责任和义务

　（1）负责在石嘴山经济技术开发区西片区投资建设4×35万KW或2×60万KW燃煤发电项目。

　（2）负责项目可研的编制、设计以及项目的建设。

　（3）建设的项目必须符合国家产业政策、园区土地利用规划、环境保护和安全生产等方面的政策要求。

　（4）应缴纳土地、环评、安评、规划等相关手续办理的正常合法费用。

　（三）本协议自签订之日起生效。

　二、风险提示

　本协议仅为框架性协议，尚存在不确定因素。公司将密切关注该项目的进展情况，并根据规定及时履行相关决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　福建福能股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月三日