本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2014年12月25日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于2014年12月2日上午9:30在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事7人,实参会董事7人，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　1、审议并通过了《关于第六届董事会各专业委员会人员调整的议案》；

　鉴于公司董事会成员的变动，根据《公司章程》及董事会专业委员会工作细则之规定，对董事会各专业委员会组成人员调整如下：

　（1）审计委员会

　主任委员：张禾（独立董事）

　委员：张禾（独立董事）、李鹏飞（独立董事）、李鸿。

　（2）提名委员会

　主任委员：李鹏飞（独立董事）

　委员：李鹏飞（独立董事）、杨建君（独立董事）、耿莉萍。

　（3）薪酬与考核委员会

　主任委员：杨建君（独立董事）

　委员：杨建君（独立董事）、张禾（独立董事）、耿莉萍。

　（4）战略委员会

　主任委员：耿莉萍

　委员：耿莉萍、李鹏飞（独立董事）、杨建君（独立董事）。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　西安标准工业股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月三日