证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014－51

　民生控股股份有限公司

　第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　民生控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议于2014年12月1日以通讯方式召开。会议通知于2014年11月27日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

　会议审议通过了《关于收购民生期货有限公司18%股权的议案》。

　董事会同意公司向山西省产权交易市场登记受让山西省物资产业集团有限责任公司、山西现代物流有限公司于2014年11月5日在山西省产权交易市场公开挂牌捆绑转让的民生期货有限公司18%股权（下称“目标股权”）的意向,收购目标股权（下称“本次收购”），收购价格依据挂牌价格（即人民币3,060万元）及意向受让方情况确定且不超过人民币3240万元。

　董事会同意授权公司总裁或其授权的适当人员在符合相关法律法规要求的前提下，根据实际情况办理本次收购相关事宜，包括但不限于：在董事会授权范围内确定收购价格，签署、执行、修改、中止任何与本次收购有关的协议、合同或其他文件，以及其他与本次收购有关的具体事项。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　民生控股股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月三日