本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2014年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间：

　1、现场会议召开时间：2014年12月8日（星期一）14:30

　2、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月7日15:00 至2014年12月8日15:00期间的任意时间

　（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）参加会议的方式

　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　（六）会议出席对象

　?1、截止2014年12月2日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

　2、公司相关董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的律师；

　4、其他相关人员。

　二、会议审议事项

　（一）提案名称

　1、审议关于公司董事会增补董事的议案；

　1.1 增补安楚玉先生为第七届董事会董事

　1.2 增补覃宝明先生为第七届董事会董事

　（二）披露情况

　上述提案详细内容刊登于2014年11月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

　（三）特别强调事项

　议案1增补董事将采取累积投票制进行逐项表决。

　三、现场会议登记办法

　1. 登记手续：

　（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2. 登记地点及授权委托书送达地点

　地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

　联 系 人：覃丽芳 陈延芬

　联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867

　邮 编：547007

　3. 登记时间：2014年12月5日9:00～17:00

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360953

　2、投票简称：河化投票

　3、投票时间：2014年12月8日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号。

　议案1《审议关于公司董事会增补董事的议案》对应的委托价格如下：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2.

　每位股东拥有的表决票总数可任意组合投给各董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票；

　举例：如1.1-1.2项，拟选出2名董事，则持有10,000股公司股份的股东拥有表决票总数为10,000×2=20,000股，股东可根据意向将拥有的表决票总数20,000股集中或分散填入各董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过20,000股。具体如下：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、投票时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月7日15：00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991182/83991192

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（三）投票结果查询

　如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　二O一四年十二月三日

　附：授权委托书格式

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　委托事项：

　■

　注：

　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至广西河池化工股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会结束。

　2、以上议案实行累积投票制，股东可以采用以下两种方式行使表决权：

　A、采用填写票数方式表决

　股东拥有的选举董事的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　股东有权按照自己的意愿，将所持表决权票数全部集中或分散投向任何董事候选人，但累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

　B、采用打“√”方式表决

　如股东在累积投票栏内对董事候选人直接打“√”,则表示该股东将所拥有的最大有效表决票总数平均分配给打“√”的董事候选人。

　3、委托人对本次股东大会的议案投票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

　委托人签名：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期： 年 月 日