本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　● 被担保人名称：威海鼎能新能源有限公司

　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币6,000万元

　● 本次回购担保是否有反担保：是

　● 对外担保逾期的累计数量：无

　一、回购担保情况概述

　为解决客户在购买本公司风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）与威海鼎能新能源有限公司（以下简称“威海鼎能”）就本公司销售的风力发电机组直接租赁事宜签署《融资租赁合同》，同时公司与中程租赁、威海鼎能签署《买卖合同》，约定中程租赁根据威海鼎能的要求向本公司购买用于山东文登泽库风电场一期项目的风电设备及附属设备（以下简称“标的物”），支付价款合计人民币6,000万元，并将标的物出租给威海鼎能使用。

　本公司向中程租赁承担余额回购担保义务，并与中程租赁、威海鼎能签订《回购协议》。根据协议，公司将在销售风电设备融资租赁交易中承担余额回购担保义务。

　本次回购担保已经公司第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过。

　二、交易对方情况介绍

　交易对方名称：中程租赁有限公司

　注册地址：天津东疆保税港区洛阳道601号

　法定代表人：盛雪莲

　经营范围：生产设备、配套设备、通讯设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具等设备、工具及附带技术的租赁；融资租赁；租赁设备残值处理；租赁业务咨询；二三类医疗器械

　注册资本：人民币3亿元

　三、被担保人基本情况

　（一）被担保人名称：威海鼎能新能源有限公司

　注册地址：文登市棋山路26-2号

　法定代表人：刘娌宁

　经营范围：风电场投资、开发建设、运营维护、技术支持

　注册资本：人民币2,200万元

　（二）被担保人与本公司系客户与供货商的关系，不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　四、回购担保协议的主要内容

　1、担保方式：融资租赁回购担保

　2、类型：风电设备销售

　3、期限：24个月

　4、金额：人民币6,000万元

　5、最近一期主要财务指标

　截至2014年9月30日，威海鼎能资产总额114,002,812.99元，负债总额11,248,147.99元，资产负债率9.87%，净资产102,754,665元；截至2014年第三季度末实现营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。（以上数据经文登英达信有限责任会计师事务所审计）

　6、回购担保协议中的其他重要条款：威海鼎能自然人独资股东刘娌宁将其合计持有的威海鼎能100%的股权质押给本公司，质押担保的范围为追偿代替威海鼎能承担的主债务及主债务实现过程中产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及本公司实现追偿权利所产生的费用。

　五、董事会意见

　公司董事会认为，此项回购担保业务，能够解决客户在购买公司风电设备中的资金问题，有效拉动公司风电设备销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展。公司从被担保人资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制，并根据被担保人资信状况要求被担保人股东就该回购担保业务提供股权质押担保，以降低风险。公司董事会同意本次公司风电设备销售向客户提供融资租赁业务的余额回购担保的事项。

　公司独立董事认为，该回购担保事项符合有关法律法规的规定，董事会表决程序合法、有效。作为公司的独立董事，同意此担保事项。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为3.15亿元，上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为5.83%，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

　特此公告。

　太原重工股份有限公司董事会

　2014年12月2日