股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-035

　中航动力控制股份有限公司

　关于董事、高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中航动力控制股份有限公司董事会于2014年11月28日收到董事、副总经理张燕飞先生，副总经理宋文钢先生的《辞职报告》。

　张燕飞先生由于工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事及公司副总经理职务，自辞职报告送达董事会之日生效。本公司第六届董事会成员15人，现2人辞职，其余13名董事继续履行职责，增补董事待公司股东大会补选。张燕飞先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

　宋文钢先生由于工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，自辞职报告送达董事会之日生效。宋文钢先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

　张燕飞先生亲历、参与了本公司重大资产重组、非公开发行股票、品牌建设、管理创新、航空与防务、转包生产、专业化整合等工作，在任职期间，勤勉尽职，为本公司做出了贡献，为此本公司董事会对张燕飞先生为本公司发展所做的卓越工作表示衷心感谢。

　宋文钢先生亲历、参与了本公司重大资产重组、非公开发行股票、经营与财务、内控与审计等工作，在任职期间，勤勉尽职，为本公司做出了贡献，为此本公司董事会对宋文钢先生为本公司发展所做的卓越工作表示衷心感谢。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　2014年12月1日

　股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-036

　中航动力控制股份有限公司

　关于证券事务代表辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中航动力控制股份有限公司董事会于2014年11月28日收到公司证券事务代表王伟盟先生的《辞职报告》。

　王伟盟先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王伟盟先生辞职后不再在公司担任任何职务。

　王伟盟先生亲历、参与了本公司重大资产重组、非公开发行股票、投资管理、证券事务、法律事务等工作，在任职期间，勤勉尽职，为本公司做出了贡献，为此本公司董事会对王伟盟先生为本公司发展所做的卓越工作表示衷心感谢。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　2014年12月1日