证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-076

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　补充更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东龙泉管道工程股份有限公司（下称“公司”）于 2014年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-072）、《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-075），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对上述公告进行补充更正如下：

　一、对《关于控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-072）中“四、股权转让协议的主要内容”进行补充公告如下：

　1、成交金额及价款支付

　本次股权转让的定价依据：根据珠府[2011]99号《关于珠海市2011年度国有土地使用权基准地价的通知》的规定，目前中阳革业所属土地的基准地价为人民币480元/平方米。参考上述价格，经双方友好协商，同意以不高于该基准地价的价格确定本次股权转让的成交金额，决定本次股权转让的成交金额为人民币7,380万元。

　5、标的公司债务处理安排

　截止本协议签署日前中阳革业的负债，由乙方或乙方责成中阳革业在收到本协议约定的第二期付款（即人民币2380万元）2个工作日内清偿完毕。该债务清偿后，中阳革业不存在负债（包括但不限于借款、欠款、担保等或有负债、罚款、赔偿金、违约金）。今后无论何时，如发现中阳革业存在本次股权转让工商变更登记完成日前的负债（包括但不限于借款、欠款、担保等或有负债、罚款、赔偿金、违约金），则由乙方承担并负责清偿，乙方的关联公司珠海普阳革业有限公司自本协议签署之日起三年内对此提供连带责任保证，上述连带责任保证书另行签署。

　二、因工作人员疏忽，将《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-075）中部分会议名称表述错误，现予以更正如下：

　原公告内容为：

　五、参加网络投票的具体操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案1，以此类推。

　（二）、采用互联网投票的投票程序

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙泉管道工程股份有限公司2013年度股东大会投票”；

　现更正为：

　五、参加网络投票的具体操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案1，以此类推。

　（二）、采用互联网投票的投票程序

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙泉管道工程股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

　除上述补充更正内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

　特此公告。

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　董事会

　二零一四年十二月一日

　证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-077

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　关于2014年第三次临时股东大会增加临时议案

　暨会议补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东龙泉管道工程股份有限公司（下称“公司”）于 2014年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-075），公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等有关事项。

　2014年11月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的议案》。《山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-069）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。2014年12月1日，公司控股股东刘长杰先生向董事会提交书面文件，提请将该议案提交公司2014年第三次临时股东大会进行审议。

　根据《上市公司股东大会规则》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会收到上述议案后，经核查，目前刘长杰先生持有公司股票115,379,500股，占公司总股本的26.00%，且其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其提出增加临时议案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交本次股东大会审议。

　除上述增加的提案外，公司于2014年11月28日公告的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议时间

　现场会议时间：2014年12月15日（星期一）下午3:00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00期间的任意时间。

　2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司2楼会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、会议期限：半天

　6、股权登记日：2014年12月8日

　二、会议议案

　1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》

　2、审议《关于控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的议案》

　上述两项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，议案相关内容详见于2014年11月28日和2014年12月2日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　上述两项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　三、出席会议对象

　1、截至2014年12月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

　2、公司董事、监事和高级管理人员

　3、公司聘请的律师

　四、参加现场会议登记办法

　1、登记时间：2014年12月12日，上午8:30—11:30，下午14:00—17:00

　2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路333号山东龙泉管道工程股份有限公司证券部

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月11日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00.

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362671；投票简称：龙泉投票。“昨日收盘价”显示的数字代表本次股东大会审议的议案总数。

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

　■

　（3）对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）、采用互联网投票的投票程序

　1、本次股东大会通过互联网投票的时间为2014年12月14日下午15:00至2014年12月15日下午15:00。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）取得申请数字证书

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙泉管道工程股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　六、网络投票其他注意事项

　1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

　七、其他事项

　1、会议联系人：张宇、阎磊

　联系电话：0533—4292288

　传 真：0533—4291123

　地 址：山东省淄博市博山区西外环路333号

　邮 编：255200

　2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　附：授权委托书样本

　特此公告。

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　董事会

　二零一四年十二月一日

　附件:

　授权委托书

　致：山东龙泉管道工程股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　（说明：请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　■

　委托人签字：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）