本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第一次临时会议于2014年12月1日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年11月26日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中王志洁先生、杨新子先生、王水先生、姚禄仕先生和陈结淼先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

　同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书。公司董事会授权董事长王中胜先生依法办理本次重大资产重组的相关事宜，包括但不限于：对本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书等事项的办理；聘请本次重大资产重组事宜的中介机构；组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

　公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　董事会

　2014年12月1日