本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司第七届董事会第十九次会议的会议于2014年12月1日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　1、同意上海申威达机械有限公司（以下简称：上海申威达）以不低于1,135.68万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让部分资产；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　2、同意上海紫光机械有限公司（以下简称：上海紫光公司）以不低于3,062.08万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让部分资产。

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　公司七届十六次董事会同意上海申威达以不低于1,261.87万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让部分资产；同意上海紫光公司以不低于3,402.31万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让部分资产（具体事宜详见2014年10月21日公司公告，公告编号：临2014-024）。现上海申威达、上海紫光公司第一次挂牌转让部分资产的挂牌周期结束，无人摘牌。本次董事会同意上海申威达在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从1,261.87万元下浮至1,135.68万元，进行第二次挂牌转让部分资产；同意上海紫光公司在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从3,402.31万元下浮至3,062.08万元，进行第二次挂牌转让部分资产。

　特此公告

　上海机电股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二日