本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年11月21日以传真和电子邮件等方式发出，会议于2014年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

　一、审议通过了《公司关于参与军工建设项目的议案》

　1、董事会同意公司参与军工建设项目，并接收在中央预算内的军工固定资产投资。

　2、根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计[2012]326号）的规定，国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由国有资产出资人代表持有或享有。董事会同意在该军工建设项目竣工验收后，所申请到的国家对军工建设项目的投资额度形成的国有资产无论转增国有股权或国有资本公积，均由公司国有资产出资人代表中国中信集团有限公司持有或享有。

　表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

　该项目须上报国家有关主管部门进行立项审批，最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家立项批复为准。

　特此公告。

　中信重工机械股份有限公司

　董事会

　2014年12月1日