本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，2014年11月28日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市朝阳区霄云路鹏润大厦A座3层公司会议室，召开职工代表大会（以下简称“本次大会”）。本次大会就员工持股计划事宜形成如下决议：

　一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划可以提高员工的归属感和责任感，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强职工的凝聚力和公司发展的活力，提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。

　二、同意公司董事会拟订的《<洲际油气股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）>及其摘要》。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　2014年12月1日