本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次会议，于2014年12月1日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

　本次会议以记名投票方式审议通过《关于公司入股证通股份有限公司的议案》：

　一、同意公司作为发起人之一，出资2,500万元人民币参与发起设立证通股份有限公司（最终名称以工商管理机构核准为准）。

　二、同意授权公司经理层办理相关具体事宜。

　表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

　特此公告

　西南证券股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二日