本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经深圳证券交易所审核同意，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

　一、上市概况

　（一）股票简称：凯发电气

　（二）股票代码：300407

　（三）首次公开发行后总股本：6,800万股

　（四）首次公开发行股票数量：1,700万股,均自上市之日起开始上市交易。

　二、风险提示

　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　三、联系方式

　1、发行人：天津凯发电气股份有限公司

　联系地址：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号

　联系人：蔡登明、王瑞瑾、彭蒙歌

　电话：022-60128018

　传真：022-60128001-8049

　2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　保荐代表人：赵怡、蒋继鹏

　电话：010-56571666

　传真：010-56571688

　发行人：天津凯发电气股份有限公司

　2014年12月2日